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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

义务机构可以将哪些机构的法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()。

A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构。

B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织。

C.受政府控制的企事业单位。

D.以上都是

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第1题
保险公司及其工作人员在保险业务活动中可以有下列哪项行为()

A.挪用、截留、侵占保险费

B.欺骗投保人、被保险人或者受益人

C.委托取得合法资格的机构或者个人从事保险营销活动

D.阻碍投保人履行本法规定的如实告知义务、或者诱导其不履行本法规定的如实告知义务

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第2题
按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》,义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人,符合该条件的非自然人包括()

A.个体工商户、个人独资企业

B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

C.专业服务机构

D.受政府控制的企事业单位

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第3题
义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以终止身份识别措施,并提交可疑交易报告。()
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第4题
有关情势变更,下列表述中,符合合同法律制度规定的是()。

A.当事人请求变更或者解除合同的,人民法院或者仲裁机构应当将解除合同作为首先考虑的选项

B.构成情势变更时,当事人负有重新协商的义务

C.合同的基础条件发生重大变化应当是因不可抗力造成的

D.构成情势变更时,当事人一方可以直接通知对方解除合同

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第5题
《防范和处置非法集资条例》在惩处对象方面,除非法集资单位和个人外,还对非法集资单位的法定代表人或者主要负责人、直接责任人以及非法集资协助人进行处罚。同时,对未履行非法集资防范义务的广告经营者和发布者、互联网信息服务提供者、金融机构、非银行支付机构予以处罚。()此题为判断题(对,错)。
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第6题
境外机构开立人民币银行结算账户时不能出具法定代表人或者单位负责人的有效身份证件的,可以出具公司章程规定的账户有权签字人的有效身份证件()
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第7题
可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人包括()

A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

B.经营农林渔牧产业的非公司制衣民专业合作组织

C.受政府控制的企事业单位

D.政府间国际组织、外国政府办事处机构组织

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第8题
下列被列为黑名单的有哪些()。

A.因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人

B.公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人

C.公安机关认定的买卖账户的单位和个人

D.造成严重不良社会影响的企业和个人

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第9题
义务机构对客户受益所有人信息进行识别时,应当登记客户受益所有人的哪些信息?()

A.姓名

B.国籍

C.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

D.地址

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第10题
关于合同履行过程中特殊情况处理的表述,正确的是()。A. 债务人不可以中止履行或者将标的物提存B

关于合同履行过程中特殊情况处理的表述,正确的是()。

A. 债务人不可以中止履行或者将标的物提存

B. 债务人提前履行债务给债权人增加的费用,由债权人负担

C. 合同生效后,法定代表人、负责人、承办人变动,当事人可以不履行合同义务

D. 合同生效后,当事人不得因姓名、名称的变更而不履行合同义务

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第11题
金融消费者不能或者拒绝提供必要信息,致使银行、支付机构无法履行()的,银行、支付机构可以根据《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定对其金融活动采取限制性措施。

A.金融诈骗义务

B.非法集资义务

C.征信义务

D.反洗钱义务

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