根据中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知，在办理协助查、冻、扣，业务时金融机构经办人员应当核实有权机关执法人员的工作证件和有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字，且至少2人以上的执法人员到场（）

答案

是

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更多“根据中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管…”相关的问题

第1题

《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》是根据哪些法律制度来制定的()。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)

C.《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令【2003】第5号发布)

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第2题

证监会于2022年9月6日正式发布《证券期货行业反洗钱措施》，金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告的内部管理制度，操作规程等一系列内部控制制度，并报（）。

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.公安局

D.中国证监会派出机构

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第3题

中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》各金融机构和支付机构不得承保与比特币相关的（)务或将比特币纳入保险责任范围。

A.理财业务

B.保险业务

C.基金业务

D.投资业务

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第4题

《中国人民银行关于发布＜金融消费者投诉统计分类及编码银行业金融机构＞行业标准的通知》中确定的投诉分类的三个维度是（）

A.金融消费者投诉业务渠道

B.金融消费者投诉渠道

C.金融消费者投诉业务类别

D.金融消费者投诉原因

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第5题

我企业申请开立银行结算账户，你行对我企业进行尽职调查、身份核实的制度依据是什么（）

A．《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）B．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号发布）C．《人民币银行结算账户管理办法》D．《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）

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第6题

根据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》（银发〔2016〕170号），金融机构每年至少开展（）支付敏感信息安全的内部审计

A.两次

B.四次

C.一次

D.三次

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第7题

根据中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知，对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位。()

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第8题