题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据单证管理办法规定,出单中心应负责对辖区内制度建设、风险管控和系统维护及账实相符性等情况进行的单证检查方式是()
A.自查
B.日常检查
C.专项检查
D.抽查
答案
A、自查
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A.自查
B.日常检查
C.专项检查
D.抽查
A、自查
A.省级分公司单证管理人员
B.地市级分公司单证管理人员
C.相关产品线部门及出单中心人员
D.县区支公司单证管理人员
A.受理辖内的消费投诉总量
B.分行投诉处理及时率和满意度
C.消费投诉处理典型案例
D.加强管理、改进产品和服务的有关要求
A.负责接收主办单位转送的发生在本部门或机构管辖内的投诉
B.投诉所涉及的业务管理部门负责牵头协调业务外包合作单位的投诉处理,保证投诉处理质效
C.负责按照法律法规、监管部门要求及行内相关制度规定,规范辖内投诉处理流程和管理
D.负责建立典型投诉案例库,总结投诉管理经验,对辖内机构开展投诉处理专项培训
A.核实客户真实身份,必须按照《人民币银行结算账户管理办法》、《个人存款账户实名制规定》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律、法规和制度规定对受理的存单、存折、银行卡、支票、内部凭证等相关业务资料进行严格审查,重点对其必须记载事项的真实性、合规性和完整性进行审查,认真做好防伪鉴别
B.按照“先录入后传输”的要求,正确录入相关凭证信息和交易必需的要素,上传交易信息和相关资料(凭证、单证、开户资料、证明文件、身份证件、实物影像、客户影像等),并对提交资料的真实性、合规性与完整性负责
C.授权完成后,对后续业务处理的真实性负责
D.负责与授权业务操作无关的其他工作
A.对监控名单回溯性调查预警的客户和交易开展人工判定
B.客户洗钱风险等级审批工作
C.灰、白名单添加的审批工作
D.对辖内高风险客户(I类)按规定采取强化的控制措施
A.科长
B.相关车队
C.乘务科
D.分管领导