题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)中,大额交易标准中,)当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值()万美元以上(含()万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.5万元以上
B.1万美元以上
C.20万元以上
D.2万美元以上
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.5万元以上
B.1万美元以上
C.20万元以上
D.2万美元以上
A.《合同法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》等法律规章和规章性文件作出规定
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
A.资金交易
B.工作履职情况
C.调查分析人员
D.尽职调查
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
A.零金额起点
B.现金人民币5万元以上现金或美元以上
C.转账人民币20万元以上或者美元1万以上
D.转账人民币200万以上或者美元20万以上
A.3
B.5
C.7
D.10