题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列哪些转账行为属于电信诈骗犯罪可疑特征()。
A.存在构造性资金交易，意图规避限额交易
B.账户无余额或余额相对于交易额比例较低
C.跨行收款并同行转账
D.账户短期内几乎无交易
E.账户在发生小额试探性交易后即出现频繁或大额交易
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A.存在构造性资金交易，意图规避限额交易
B.账户无余额或余额相对于交易额比例较低
C.跨行收款并同行转账
D.账户短期内几乎无交易
E.账户在发生小额试探性交易后即出现频繁或大额交易
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A.开户人有合理理由开立个人账户
B.开户人持非居民身份证(如军官证、士兵证、护照、港澳台地区证件等)、伪造的证件开立账户
C.认真填写个人信息和开户资料
D.开户资金较小，且开户后随即将资金取走
E.开户人频繁开户、销户
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；
B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；
C. 拆分交易，故意规避交易限额；
D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；
E. 其他可疑情形。
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.拆分交易，故意规避交易限额
C.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
D.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
A.公共管理
B.客户服务
C.内部管理
D.客户信息
A.您好，我行监测到您的账户交易存在异常，为保障您的资金安全，对账户进行了止付管控
B.我行将与您进一步核实用卡情况，经核实排除风险的，将尽快予以解除
C.如存在电信诈骗等风险特征，为确保您的账户及资金安全，我行将移交当地反诈中心进一步排查，感谢您的理解与配合
D.您不清楚的地方，可以联系当地反诈中心
A.媒体披露存在洗钱行为或及其关联的个人或机构存在洗钱行为的
B.在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的
C.客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的
D.客户实际控制多个账户，但无合理解释的
A.提供资金账户
B.协助将资金汇往境外
C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
D.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
E.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
