A.直接或者间接拥有公司股权的自然人
B.直接或者间接拥有公司表决权的自然人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
B.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
C.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
F.以上均对