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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,银行机构案件涉案金额等值人民币()以上,属于重大案件

A.1亿元

B.5000万元

C.2亿元

D.1千万元

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A、1亿元

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第1题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》,商业银行案件分为一类案件、二类案件、三类案件()
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第2题
《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》将案件分类为业内案件及业外案件()
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第3题
《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》中,案件类别分为()

A.一般案件、重大案件

B.业内案件、业外案件

C.民事案件、刑事案件

D.银行案件、保险案件

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第4题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》(试行)规定,案件类别分为()。

A.一类案件

B.二类案件

C.业内案件

D.业外案件

E.三类案件

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第5题
《银行保险机构涉刑案件管理办法》(试行)所称银行及其从业人员“违法违规行为”是指违反法律、行政法规、规章和规范性文件的行为。()
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第6题
根据《银行业保险机构涉刑案件管理办法》(试行)第13条,案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于五个工作日内将案件确认报告报送法人总部和属地派出机构()
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第7题
《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,对符合《银行业保险业突发事件信 息报告办法》的案件,应于报送突发事件信息后()内报送案件确认报告

A.12小时

B.24小时

C.36小时

D.48小时

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第8题
83依据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》的规定,事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于()个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构

A.5

B.4

C.3

D.2

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第9题
根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的,应予撤销。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

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第10题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》,在案件处置过程中,案件性质、案件分类、涉案金额、涉案机构、涉案人员等发生重大变化的,银行保险机构、派出机构应当及时报送(),报送路径与案件确认报告一致

A.案件确认报告

B.案件信息快报

C.案件确认报告续报

D.案件确认报告调查报告

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第11题
根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,“案件责任人员”包括:()。

A.相关违法违规行为的实施人或参与人

B.对案件发生负有管理责任的人员

C.对案件发生负有领导责任的人员

D.对案件发生负有监督责任的人员

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