首页 > 建筑工程类考试

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

对于须进行加强型尽职调查的货物贸易项下国际贸易融资业务，经办行国际业务人员需在我行制裁名单监测系统中对以下信息进行筛查:对实际控制人、实际收货人、实际发货人、实际交易国家、货物起运国、运输工具、运输公司、途经港口等要素，包括但不限于名称、地址、国籍、公司注册地、经营地等身份信息进行制裁名单筛查（）

答案

是

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“对于须进行加强型尽职调查的货物贸易项下国际贸易融资业务，经办…”相关的问题

第1题

以下哪些业务需要做加强型尽职调查()。

A.为我行NRA客户办理货物贸易项下对公国际汇款业务

B.为我行客户办理交易对手为NRA客户的国际汇款业务

C.开立外汇账户

D.业务单据要素命中我行内部关注名单

点击查看答案

第2题

对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构国际业务人员无须对相关信息进行监控名单筛查。()

点击查看答案

第3题

对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构国际业务人员须对相关信息进行（）

A.人工筛查

B.加强审查

C.加强尽调

D.监控名单筛查

点击查看答案

第4题

对于需开展加强型尽职调查的情况，贸易项下业务应收集以下哪些单据()。

A.《承诺函》

B.合同、发票

C.运输单据

D.报关单据

点击查看答案

第5题

对于需开展加强型尽职调查的情况，以下不属于服务项下业务应收集的单据是()。

A.《承诺函》

B.合同、发票

C.税务单据(如有)

D.项目文件(如有)及相关资料

点击查看答案

第6题

对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构客户部门应要求客户按照本规程第三章单项业务的要求补充提供包括（）在内的有关单据

A.加强型尽调表

B.《未涉及国际经济制裁承诺函（对公）》

C.客户身份识别表

点击查看答案

第7题

对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查。()

点击查看答案

第8题

对于进行风险闭环的工作，需先管控，并在（）内对该账户开展加强型尽职调查

A.1个工作日

B.3个工作日

C.5个工作日

D.一周

点击查看答案

第9题

为满足反洗钱监管要求，代理人须在我行客户信息系统（CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人)，并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人不用进行加强型尽职调查（）

点击查看答案

第10题

对于非加强型尽职调查的汇出汇款业务，应对以下所列要素进行系统自动筛查()。

A.付款人名称及地址

B.付款行名称及地址

C.收款人名称及地址

D.付款直接参与行行号

点击查看答案

第11题

对于符合加强型尽职调查条件的国际业务贸易融资交易，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对船只()内的历史航线进行筛查。

A.6个月

B.12个月

C.18个月

D.24个月

点击查看答案

湖南优积谷网络科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备16018319号-1 湘公安备案43019002000613号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）