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更多“客户来柜面办理超过等值5万美元购付汇业务的，网点应以境内个人…”相关的问题
第1题
关于进一步调整自助渠道购付汇业务限额管控的通知，如为额度内购汇或汇款，网点人员应引导客户到VTM进行办理；如为超额业务，网点人员应引导客户前往柜台办理。请问VTM的购汇和汇款最高限额分别为年度等值（）万美元和每日等值（）万美元
A.5
B.1
C.3
D.2
第2题
办理个人外汇汇出汇款业务，出现下述情况的可请客户提供有交易金额可证明交易真实性的材料（）
A．客户身份不明或对客户身份有疑问的B．以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的C．付汇资金来源有疑问D．单笔等值5万美元以内、接近等值5万美元且指出频率较高的付汇业务，可要求交易主体提交其他证明材料E．关注分拆交易，对短期内频繁与境外同一收款方发生个人外汇汇出行为，应从分拆支付的必要性和合理性等角度进行尽职调查。发现分拆等可疑迹象，应立即向当地外汇局报告，并采取对接近等值5万美元业务采取审核商业单证或内部通报名单等有效措施避免客户在本行继续办理分拆够付汇业务
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第3题
根据《个人外汇业务展业规范》关于境内个人非经营性付汇业务的规定，下列说法错误的是（)。
A.境内个人当日累计等值5万美元以下(含)的外汇储蓄账户内外汇汇出，凭本人有效身份证办理
B.对于资金性质不明确的业务，银行应要求境内个人提供交易单证进行合理审查
C.超过等值5万美元的外汇汇出，凭本人有效身份证办理、经常项目下有交易额的真实性凭证和《服务贸易等项目对外支付税务备案表》办理
D.手持外币现钞直接汇出境外的，当日累计等值3万美元以下(含)的，凭本人有效身份证办理
第5题
办理单笔等值多少万美元（不含）以上货物贸易对外付汇业务（离岸转手买卖业务除外），银行在按现行规定审核相关交易单证的基础上，原则上应通过系统的“报关信息核验”模块，对相应进口报关电子信息办理核验手续；银行能确认企业对外付汇业务真实合法的，可不办理核验手续（）
A.10
B.5
C.15
D.20
第6题
企业凭2008年10月1日之前海关签发的进口报关单办理对外付汇，（)。
A.未付汇金额超过等值50万美元的，企业需到外汇管理局办理延期付款登记
B.无论金额大小，企业需自行登陆贸易信贷登记管理系统办理延期付款登记
C.未付汇金额超过等值20万美元的，企业需到外汇管理局办理外债登记
D.企业无需办理延期付款登记手续，可在银行直接办理对外付汇手续
第8题
收支业务时，对年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值 ＿万美元（不含）的小微跨境电商企业，可免于办理名录登记（）
A.《贸易外汇收支企业名录登记申请表》
B.营业执照
C.对外贸易经营者备案登记表
D.《货物贸易外汇收支业务办理确认书》
第10题
（经常项目外汇业务指引2020版-货物贸易-名录登记）银行和支付机构按规定凭交易电子信息办理货物贸易外汇收支业务时，对年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值 ＿万美元（不含）（）
A.10
B.15
C.20
D.30
