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第3题
以下哪种情况需要进行客户身份的重新识别（）
A.先前获得的客户资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
B.客户行为异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资嫌疑的
D.客户姓名或名称发生变更的
E.客户再次投保
第4题
发生以下哪些情况需要对客户进行重新识别（）
A.我行代理行要求查询的客户或者交易
B.被中国人民银行或者其省一级派出机构调查的客户
C.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
D.因涉嫌犯罪被行政执法机关、司法机关采取查询、冻结、扣划等措施的客户或者交易
第5题
对于高风险客户，公司采取强化的客户身 份识别措施，包括但不限于以下方面（）
A.进一步调查客户及其实际控制人、实 际受益人的情况
B.客户办理各项业务时，需经相关业务 的高级管理人员或高级专业人员审核
C.按照法律规定或合同约定，对业务收 支方式、保费规模、业务发生频率等 实施合理限制
D.实施动态管理，每半年重新审核一 次，重新识别客户，并更新相关资料
第6题
关于持续客户身份识别的说法错误的是（）
A.业务关系存续期间，应开展持续客户身份识别工作，详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易，及时更新客户身份证明文件、数据信息和资料
B.客户行为或者交易情况出现异常的，应及时重新识别客户
C.客户身份证件或者身份证明文件过期的，可以通过电子渠道、柜面提醒、电话联系、实地回访、公示公告等方式提示客户更新证件，并告知客户更新渠道
D.对风险等级最高的客户或者账户，至少每季度进行一次审核
第7题
已识别客户功能用于供系统用户对()和()界面的客户进行补录及填写调查结论之后的数据都存放在“已识别客户”中，可在此界面中进行查看。
A.新开客户识别
B.重新客户识别
C.证件到期客户
D.黑名单客户
第8题
《根据中华人民共和国公司法》，关于公司住所的说法，错误的是()。
A.公司以其主要办事机构所在地为住所
B.公司住所必须在公司章程中载明
C.公司住所的确定与变更以登记为要件
D.我国允许设立无住所的公司
