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第1题
法人金融机构洗钱风险自评估包括哪几项()。
A.固有风险评估、控制措施有效性评估
B.固有风险评估、剩余风险评估
C.固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估
D.控制措施有效性评估、剩余风险评估
第5题
本行按照风险为本的方法，在识别和评估风险的基础上，采取相应的风险控制措施。针对风险较高的情形，采取强化的风险控制措施。超出本行风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易；已经建立业务关系的，应当（），必要时（）。针对风险较低的情形，可适当采取简化的风险控制措施
A.提交可疑交易报告，终止业务关系
B.中止交易并考虑提交可疑交易报告，终止业务关系
C.中止交易，提交可疑交易报告
第6题
风险源等级定义：（一）高风险（R1）：又称不可接受风险，指对风险缺乏有效的防控措施前，不能投入运营或进行作业的风险。（二）较高风险（R2）：又称不希望风险，指从企业运营成本效益和安全管理角度考虑，该风险必须降低的风险。（三）一般风险（R3）：又称可容忍风险，指在制定了足够可行的防控措施情况下，该风险的后果程度可容忍的风险。（四）可接受风险（R4）：沿用已有的规章制度、控制措施，该风险可以不采取进一步的防控措施的风险（）
第9题
.注册会计师可能在期中实施控制测试，同时还应获取期中至期末这段剩余期间的审计证据。注册会计师的以下考虑不恰当的是（）。
A.评估的重大错报风险对财务报表的影响越大，注册会计师需要获取越多的剩余期间的补充证据
B.期中对有关控制运行有效性获取的审计证据比较充分，可以考虑适当减少需要获取的剩余期间的补充证据。
C.注册会计师对相关控制的信赖程度越高，注册会计师需要获取的剩余期间的补充证据越多
D.控制环境越薄弱，注册会计师需要获取的剩余期间的补充证据越多
第11题
公司在客户身份识别、洗钱风险评估和客户风险等级划分的基础上，采取差异化控制措施，超出公司风险控制能力的（）。
A.拒绝与客户建立业务关系或进行交易
B.已经建立业务关系的，中止交易并考虑提交可疑交易报告
C.必要时终止业务关系
D.搁置无需理会
