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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

对于证件到期超过()天、工商已注销或吊销,采取中止账户业务;客户法定代表人、户名、地址等注册信息已变更但未来银行变更的,采取停止支付;工商存在严重违法企业名录的,()个月内暂停业务逐步清理;工商存在经营异常的,客户经理开展加强型尽职调查确定管控方式

A.30,1

B.30,3

C.60,1

D.60,3

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B、30,3

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第1题
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定,对开户行得知单位客户因被撤并、解散、宣告破产或关闭以及被注销、吊销营业执照或工商管理部门不再为其换发已到期营业执照的,应通知单位客户办理销户手续;自通知发出之日起()后,如单位客户仍未办理销户手续。

A.10天

B.20天

C.30天

D.60天

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第2题
对于工商经营状态为“撤销”“注销”或“吊销”的,应立即操作4350交易对账户进行控制并及时通知企业办理销户手续。()
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第3题
存款人营业执照已被工商管理部门吊销或工商管理部门不再为其换发已到期营业执照的,银行不得为存款人开立单位银行结算账户。()
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第4题
存款人营业执照已被工商管理部门吊销或不再为其换发已到期营业执照的,银行不得为存款人开立银行结算账户()
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第5题
以下说法错误的是()

A.为非法平台及无证经营机构提供支付服务属于监管严禁行为,将受到监管的严厉处罚

B.与商户建立业务关系时应当严格审核特约商户营业执照、法定代表人或负责人的有效身份证件,留存相关证件的复印件或影印件,但不需要对商户的经营场所进行现场核实

C.持续关注商户信息变更情况、业务开展情况。关注商户日常经营活动的真实性、合法性,对商户进行定期回访

D.对于身份证明文件有效期即将过期的商户,提示、要求商户及时更新身份证件;建立存量商户信息重检机制,对于工商状态已注销或异常的商户进行及时处理

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第6题
机动车驾驶培训教练员有___的情形,由发证机关注销其从业资格证件。()

A.持证人死亡

B.持证人年龄超过60周岁

C.持证人申请注销

D.机动车驾驶证被注销或吊销

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第7题
对于已转入长期不动户管理的款项,所有权仍属于原账户的存款人,存款人需要支取原账户款项的,应当向银行出具合法拥有原账户支配权的证明文件,证明文件可以从以下几个方面来了解()。

A.若企业能够正常经营,则企业有效的营业执照可以作为合法拥有账户支配权证明文件

B.若企业已经注销、被吊销营业执照,则工商管理部门提供的证明可以作为合法拥有账户支配权的证明文件

C.若企业被撤并、解散、宣告破产或关闭,则提供相关部门的证明文件,如解散的证明等

D.其他符合条件的能证明合法拥有账户支配权的证明文件

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第8题
通过报表提示(),应进一步通过工商网站进行进一步核实,若情况属实,且企业超过账户管理办法规定期限未主动办理撤销手续,且未提出合理理由的,开户银行必须通过交易将账户设置为中止账户

A.企业状态异常

B.企业倒闭

C.工商注销

D.工商吊销

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第9题
兽药生产企业、经营企业停止生产、经营超过多少个月或者关闭 的,由原发证机关责令其交回哪些证件?并由哪个部门变更或者注销其工商 登记?
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第10题
名录内企业发生下列情形之一的,应当在30天内主动到所在地外汇局办理名录注销手续()

A.终止经营或不在从事对外贸易

B.被工商管理部门注销或吊销营业执照

C.被商务主管部门取消对外贸易经营权

D.连续两年未发生贸易外汇收支业务

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第11题
非应计贷款核算本金逾期超过()天或应收利息逾期超过()天或贷款虽然未到期、逾期未超过()天但生产经营已停止、项目已停建的贷款。

A.30

B.60

C.90

D.180

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