题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

专项案防“排雷”活动重点排查内容为:人员管理、信贷业务，财务会计、（）、信息技术以及总部管理

A.资金业务

B.柜面业务

C.运行管理

D.电子银行业务

答案

ABCD

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第1题

13各支行、部门要按照监管、省联社及总行管理要求,针对风险集中的（）开展专项整治,通过集中排查、协调联动、督查督导、强化问责等措施,确保案防工作有计划、有重点地推进落实

A.重点业务

B.重点环节

C.重点岗位

D.重点人员

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第2题

基层网点每季度开展案防知识学习不少于 __ 次。网点负责人每月全面查库不少于__次；每月安全检查不少于__ 次；每半年开展__次员工谈心、家访和行为排查活动；每月调阅监控录像不少于__次，重点监督授权、交叉审核、款项交接、值班守库、自助设备清机加钞等重点环节制度（）

A.1、1、2、1、1

B.1、1、2、1、2

C.1、2、1、1、1

D.2、1、2、1、1

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第3题

结合员工()等专项排查工作，制定年度案防工作要点，覆盖各主要风险环节。

A.异常行为排查

B.四项制度

C.征信排查

D.涉刑涉案

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第4题

深圳地区汛期一般为4～10月份，运营总部“三防”隐患专项排查治理活动从4月初开始，至5月上旬完成首阶段的隐患排查与整治活动（）

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第5题

我校为应对新冠肺炎疫情做了哪些工作及准备（）

A.开学前全面摸底排查，逐一建立健康台账

B.暂缓返校人员（重点关注人员）按照一人一档建立健康档案，一人一策制定返校方案

C.各部门要组织返校师生员工每日进行症状自查、体温测量（晨午检），部门疫情报告人每日12:30前完成部门日报告、零报告

D.对全校师生、教职工等进行新冠肺炎疫情防控宣传教育活动

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第6题

把案防工作与消费者权益保护工作有机结合，加强对不符合条件的客群开办高风险业务的监测，并把客户投诉作为案件风险排查的重点方向（）

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第7题

税务系统信访矛盾纠纷排查化解制度规定，各级税务机关应当采用定期排查、集中排查、专项排查等形式，每半年开展一次信访矛盾纠纷排查，在重大活动、重要节日等敏感时期，针对重点人员和突出问题组织排查，针对特定区域、特定范围、特定情况可能出现的问题开展排查，及时发现和掌握各种矛盾纠纷和苗头隐患，提早介入，超前化解（）（1

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第8题

合规建设示范区创建工作方案要求实施案防“一把手工程”，各机构一把手要做到“四个一”，分别是（）

A.每年带领班子成员至少组织一次案防制度专题学习，撰写学习心得体会

B.每年专题部署案防工作，至少全程参与一次案防工作现场排查

C.分管内审工作，抓好案防最后一道防线

D.每年对内设管理部门和分支机构开展一次专项案防工作评估，严防案防工作走过场

E.不定期梳理合规手册、员工行为准则等合规指南，建立内部合规守信负面清单

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第9题

《应急管理部办公厅关于对危险化学品领域安全生产新情况新问题开展专项排查整治的通知》(应急厅函[2021]129号)中明确排查重点内容之一为严查“三超一抢”行为中不属于“三超一抢”内容的是。()

A.企业是否存在生产、经营超出许可范围的危险化学品的情况