题目内容
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[判断题]
对存在法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，应对单位开户意愿加强核查，对法定代表人或负责人面签并留存视频、音频资料等（按开户资料保管），原则上可拒绝开户（）
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是
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A.企业开立基本存款账户
B.注册地和经营地均在异地的单位开立结算账户
C.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
D.单位办理其他结算账户开户业务
A.户名或经营行业中有网络科技、电子商务、商行、商贸、贸易、建材、五金、服饰、鞋店等
B.法人年纪较轻（小于25岁）或较老（大于60岁）
C.法人户籍为异地
D.法人手机号为异地
E.法定代表人或者负责人对经营规模及业务背景等情况不清楚
F.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地
C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业
D.同一个自然人代理不同企业开立银行账户
E.银行认为存在异常开户其他情形的
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不清楚
B.企业注册地和经营地均在异地
C.经企业信息联网核查系统核查，企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的
D.经企业信息联网核查系统核查，手机号码核查结果为“电话号码匹配失败”的
E.其他银行认为存在异常开户情形的
A.法定代表人/单位负责人
B.法定代表人/单位负责、财务负责人
C.单位负责人
D.财务负责人
A.从事法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类等类型商户
B.非法设立的经营组织，从事非法经营活动的商户
C.有合理理由怀疑其从事洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动的商户
D.已被中国支付清算协会或银行卡清算机构纳入黑名单的单位和个人，以及由纳入黑名单个人担任法定代表人或者负责人的单位
