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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供身份证件或者其他身份证明文件（）

答案

否

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更多“任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提…”相关的问题

第1题

银行业金融机构不得将客户授权或同意其将个人信息用于营销、对外提供等作为与客户建立业务关系的先决条件，但该业务关系的性质决定需要预先做出相关（）的除外。

A.授权

B.同意

C.授权或同意

D.授权和同意

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第2题

银行业金融机构不得将客户授权或同意其将个人信息用于营销、对外提供等作为与客户建立业务关系的先决条件，但该业务关系的性质决定需要预先做出相关授权或同意的除外。（)

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第3题

依据《电力设施保护条例》，任何单位或个人在电力电缆线路保护区内必须遵守哪些规定？

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第4题

依据《电力设施保护条例》，任何单位或个人在架空电力线路保护区内必须遵守哪些规定？

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第5题

银行依法为单位、个人在银行开立的存款账户中的存款保密,维护其资金的自主支配权,不得为任何单位或者个人查询账户情况,不得为任何单位或个人冻结、扣划款项,不得停止单位、个人存款的正常支付。()此题为判断题(对，错)。

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第6题

金融机构在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的（)或者其他身份证明文件，进核对并登记

A.身份证明

B.户籍证明

C.身份证件

D.护照

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第7题

根据《反洗钱法》，与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A．应对受益人

B．可选择对受益人

C．无需对受益人

D．对非法定受益人的受益人

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第8题

义务机构对来自国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户建立业务关系或进行交易时，应当采取相应的强化身份识别措施，下述说法不正确的是：（)

A.审批后建立或维持业务关系

B.考虑纳入高等级风险管理

C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况，发现疑点的，应及时按照规定提交可疑交易报告

D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系

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第9题

《反洗钱法修订草案》规定了金融机构应当按照规定建立()制度，即在与客户业务关系存续期间，金融机构应当持续关注并审查客户状况及交易情况，了解客户的洗钱风险，并根据风险状况及时采取相适应的尽职调查和风险管理措施。

A.客户风险等级划分

B.客户身份识别

C.客户尽职调查

D.客户身份资料和交易记录保存

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第10题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金

额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。（）

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第11题

金融机构运用互联网和移动通信等信息通信技术，依法以非面对面形式与客户建立业务关系或者为客

户提供金融服务时，应当建立有效的客户身份认证机制，通过有效措施识别并核实客户身份，以确认客户身份的真实性和交易的合理性。（）

此题为判断题(对，错)。

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