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[多选题]

法人行社要按照《关于进一步加强全省农信社员工异常行为管理的通知》(辽农信联办〔2012〕127号)、《关于印发辽宁省农村信用社员工异常行为管理办法(修订)的通知》(辽农信联〔2013〕年100号)要求,开展常规的员工异常行为排查活动,以下哪些为员工异常行为()。

A.参与民间借贷

B.非法集资

C.充当资金掮客

D.涉黄、涉赌、涉毒

E.过度消费及负债、频繁请假

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第1题
省局《关于进一步加强全省煤矿班组建设的意见》规定:凡本班组发生死亡事故的,班组长一律();责任重大的依法追究()责任。
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第2题
客户办理网银签约时,对于客户不能正确回答问题,或者不能出示账户介质的,要特别提高警惕,按照《关于进一步加强电子银行安全应用的通知》要求,对客户进行安全知识培训。()
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第3题
进一步落实学费和贷款代偿政策,地方高校毕业生代偿资金原则上由()。

A.省级财政承担

B.市级财政承担

C.区级财政承担

D.法人行社承担

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第4题
根据《关于进一步加强全省建筑施工企业安全生产管理人员考核工作的通知》(苏建质安[2011] 507号)文件精神,省住房和城乡建设厅定期在网上公布考试作弊者名单,被公布名单的考生在()内不得参加安全生产知识考试。

A.3个月;

B.6个月;

C.1年;

D.2年

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第5题
《水利部关于进一步加强水利安全生产应急管理提高生产安全事故应急处置能力的通知》要求,各流域机构和地方各级水行政主管部门要按照()的原则,把安全生产应急管理作为安全生产工作的一项重要内容,切实加强组织领导。

A.安全第一、预防为主、综合治理

B.尊重科学、实事求是

C.以人为本、安全第一、生命至上

D.管行业必须管安全,管业务必须管安全

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第6题
法人行社办理理财投资业务必须充分考虑本机构的流动性,严格按照流动性管理的要求配置资产。()
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第7题
按照审计机构划分,审计管理信息系统中的审计整改工作实施流程分为行业审计整改流程和法人行社审计整改流程。()
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第8题
法人行社要建立金融市场业务应急制度,对业务开展过程中发生的各类突发事件制定应急处理措施,及时进行处置。()
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第9题

根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知,.以下说法错误的是()

A.人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查

B.推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况,并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施

C.会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作,齐抓共管,形成合力

D.对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为,要及时移交司法部门调查处理

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第10题
按照交通运输部《关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》规定,县级及以上交通运输主管部门是桥梁安全运行的责任主体。()
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第11题
按照股份公司党委《进一步加强和改进项目党建和现场思想政治工作指导意见》的要求,配齐配强专兼工会干部。合同额在()亿元以上的项目部,要配备1名专职工会主席

A.3

B.5

C.10

D.15

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