题目内容
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[判断题]
对于达到反洗钱履职义务，应当留存企业身份证件复印件的业务，且对于达到反洗钱客户身份识别起点金额标准的被保险人，必须提供在有效期内身份证复印件归档（）
答案
是
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A.监督理事会、高级管理层以及各条线、各部门反洗钱义务的履职尽责情况并督促整改
B.对反洗钱工作提出意见和建议
C.其他应当由监事会承担的反洗钱职责
D.以上都是
A.资金交易
B.工作履职情况
C.调查分析人员
D.尽职调查
A.强调法人机构的反洗钱义务，弱化非法人机构的反洗钱义务
B.通过非法人机构的反洗钱义务履职情况，反应法人机构制度设计和组织架构的有效性
C.强调法人机构在履行反洗钱义务中的系统性作用
D.对非法人机构反洗钱义务的履行情况，应重点关注反洗钱工作流程、内控制度之新概念概况
A.客户身份识别
B.关注客户档案
C.企业征信
D.反洗钱历史记录依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易
A.金融机构管理人员
B.高级管理人员
C.机构负责人
D.反洗钱工作人员
A.受海关委托开展工作时，享有与受托工作相关的法定权限
B.根据履职需要并按程序报批后，查阅、获得有关文件和资料
C.以特约监督员身份发表言论、出版著作，参加有关社会活动
D.履行职责过程中，遇有利益冲突情形时不用回避
A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易报告制度
C.建立可疑文易报告制度
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
A.企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品(或服务)控制权时确认收入
B.取得相关商品(或服务)控制权，是指能够主导该商品(或服务)的使用并从中获得几乎全部的经济利益
C.对于在一段时间内履行的履约义务，企业应当按照履约进度确认收入，但是履约进度不能合理确定的除外
D.企业收到客户支付的货款时应确认为收入
