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[判断题]
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电子或书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。()
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A.监管提示
B.诫勉谈话
C.约见谈话
D.监管走访
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
A.当地公安机关
B.法律合规部
C.风险防控部
A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构
B.中国银行业监督管理委员会及其分支机构
C.中国人民银行总行
D.各级政府的公安机关
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.员工违规违纪处罚制度
