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[单选题]
中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组的创始成员国，该组织的成立时间是（）
A.2005年10月
B.2007年6月
C.2004年10月
D.2006年10月
答案
C、2004年10月
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A.2005年10月
B.2007年6月
C.2004年10月
D.2006年10月
答案
C、2004年10月
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A.恐怖主义的筹资行为
B.恐怖活动的筹资行为
C.恐怖组织的筹资行为
D.以上均是
A.总经理
B.客户经理
C.大堂经理
D.指定专人
A.国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区
B.联合国等国际组织发布的制裁、禁运的国家和地区
C.金融行动特别工作组(FATF)认为缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区
D.贩毒、走私、大规模杀伤性武器扩散、腐败或其他犯罪活动猖獗的国家和地区
E.避税型离岸金融中心等存在特殊金融监管风险国家和地区F反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家和地区
A.客户身份识别
B.关注客户档案
C.企业征信
D.反洗钱历史记录依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易
A.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系存在一些问题需要改进
B.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础
C.充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展
D.认为中国政府对反洗钱和反恐怖融资工作重视不足
A.①②③④
B.①②③
C.②③④
D.①②④
A.1945年，中国是联合国创始会员国
B.1953年，中国提出和平共处五项原则
C.1971年，中国重返联合国
D.1979年，中国与美国正式建立外交关系
