题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
为简化中止非柜面业务的客户到柜面办理业务的尽职调查流程,对于简单的支取工资、小额转账、存取款业务,排除多笔拆分、大额现金、伪现金等明显异常交易外,可以简化流程,无需填写尽职调查表()
答案
是
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是
A.结算账户
B.储蓄账户
C.对公账户
D.对私账户
A.禁止类
B.高风险类
C.中风险类
D.中低风险类
A.原交易账户介质
B.客户回单联
C.客户身份证正反面
A.3112提出收单
B.3911普通贷记汇兑受理
C.5831非税收入缴款
D.5835省区非税收入跨行缴款
A.对出现客户留存的身份基本信息缺失、有误等情况的,需维护信息
B.查询客户名下活期账户暂停非柜面交易情况
C.注意维护客户证件签发日
D.须在维护后的企业证件类型下重新录入受益所有人信息