题目内容
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[单选题]
根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施,对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施,是客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循哪项原则()。
A.全面性原则
B.风险相当原则
C.动态管理原则
D.保密性原则
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A.全面性原则
B.风险相当原则
C.动态管理原则
D.保密性原则
A.客户风险等级划分
B.客户身份识别
C.客户尽职调查
D.客户身份资料和交易记录保存
A.拒绝与客户建立业务关系或进行交易
B.已经建立业务关系的,中止交易并考虑提交可疑交易报告
C.必要时终止业务关系
D.搁置无需理会
A.根据中心支公司具体情况,制订并细化本机构反洗钱内部控制制度
B.组织本机构开展客户风险等级人工评估,做好客户分类管理工作
C.负责对本机构客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存工作开展情况进行监督、管理
D.审批洗钱风险管理的政策和程序