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[判断题]

各级行社应当根据本办法规定和账户管理协议的约定使用同业账户,不得违规和超范围使用同业账户。()

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第1题
各级行社应当做好同业账户的审核、动态复核等管理工作。账户存续期间,应当对开户资格和实名制符合性进行动态复核,一年不少于()次。对于不符合开立条件的,应当立即()支付,并通知存款银行办理销户手续。

A.2次

B.4次

C.强制

D.停止

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第2题
下列说法正确的是()

A.医院感染管理是各级卫生行政部门、医疗机构及医务人员针对诊疗活动中存在的医院感染、医源性感染及相关的危险因素进行的预防、诊断和控制活动

B.各级各类医疗机构应当严格按照本办法的规定实施医院感染管理工作。医务人员的职业卫生防护,按照《职业病防治法》及其配套规章和标准的有关规定执行

C.卫生部负责全国医院感染管理的监督管理工作

D.县级以上地方人民政府卫生行政部门负责本行政区域内医院感染管理的监督管理工作

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第3题
法人行社应当对取消许可证核发后企业办理开立、变更、撤销、重置查询密码、补打基本账户信息等业务建立专门档案,按()归档管理。专人专柜管理,严密交接手续,并对企业银行结算账户信息保密,但国家法律、法规另有规定的除外。对面签过程中留存的音频、视频、影像等资料和因柜员操作失误而进行更正的资料等,应当视同企业开户资料一并予以保存。

A.账户性质

B.账户种类

C.时间

D.开户网点

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第4题
按《国家电网公司通信检修管理办法》中规定,通信检修竣工延期,通信调度根据本办法和实际情况进行批准,不影响各级电网通信业务的竣工延期时间原则上不得超过8小时。()
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第5题
根据我行运营工作人员违规积分管理办法的相关规定,()应当根据本办法的规定,制定分行违规积分工作实施细则,明确分行违规积分具体开展的机制、流程、岗位等方面的安排,并报总行运营管理部备案。

A.各网点运营经理

B.各分行运行监测主管

C.各分行运营管理部门

D.总行运营管理部

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第6题
法人行社应当建立企业银行结算账户风险责任追究机制,对发生()或()的按规定追究相关机构和人员责任。

A.操作事件

B.复核事件

C.违规事件

D.风险事件

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第7题
所称的客户洗钱风险等级分类,是指各级机构按照本办法规定的参考因素、基本标准、程序和要求,对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度划分为不同等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险类别的反洗钱风险管理活动。()
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第8题
非居民在境内开立的银行账户,各行社应当按照规定的标准提交()。

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.一般可疑交易报告

D.追加报告

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第9题
根据《中国南方电网有限责任公司网络安全管理办法》的规定,各级单位应当做好本单位数据安全管理,开展数据安全分级分类和风险评估,落实数据采集、传输、存储、处理、交换、()全过程的安全保护要求。

A.产生

B.修改

C.销毁

D.录入

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第10题
严禁各级行社及所属机构到证券公司、基金公司、保险公司、财务公司、信托公司等非银行业金融机构开立同业账户。()
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第11题
根据中国石化碳交易管理办法的规定,企业是碳交易业务的操作主体,负责制定本企业碳交易管理制度,管理碳交易账户,测算碳配额盈缺,编制碳交易计划和预算,与联合石化签署委托碳交易协议。()
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