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第1题
下列属于中风险等级客户的有（）。
A.媒体披露存在洗钱行为或及其关联的个人或机构存在洗钱行为的
B.在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的
C.客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的
D.客户实际控制多个账户，但无合理解释的
第9题
医院发现以下情形时，应当于12小时内向所在地县级卫生行政部门报告，并同时向所在地疾病预防控制机构报告（）
A.5例以上疑似医院感染暴发
B.3例以上疑似医院感染暴发
C.3例以上医院感染暴发
D.2例以上医院感染暴发
第10题
对具有下列哪项异常特征的业务，银行应加强尽职调查，以更严格标准进行真实性审核及持续监控，并审慎办理相关业务：（）。
A.高频交易
B.30万元以下疑似分拆交易
C.关联交易
D.虚假交易依据：跨境人民币业务展业原则总则审核要点
第11题
发现以下情形是，应当于12小时内向所在地市级卫生行政部门报告，并同时向所在地疾病预防控制机构报告（）
A.5例以上疑似医院感染暴发
B.3 例以上疑似医院感染暴发
C.10例以上的医院感染暴发
D.可能造成重大公共影响或者严重后果的医院感染
