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[多选题]
符合下列情形之一的案件，可以委托调查机构开展案件调查工作（）
A.公司因自身调查资源限制，无法有效开展调查核实的
B.案情复杂、案件涉及欺诈金额巨大或疑似团伙作案的
C.涉案嫌疑人在行业内一家保险公司有欺诈行为的
D.其他需委托调查机构开展调查工作的
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A.公司因自身调查资源限制，无法有效开展调查核实的
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C.涉案嫌疑人在行业内一家保险公司有欺诈行为的
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A.认为上级的决定或命令有错误，已向上级提出改正或撤销意见，但上级仍要求其执行的
B.符合第二十七条规定自查发现的案件的
C.积极配合案件调查，主动采取有效措施，且消除或减轻危害后果的
D.受他人胁迫实施违法违规行为，且事后及时报告并积极采取补救措施的
E.其他可以从轻、减轻问责的情形
A.没有违法事实的
B.违法行为已过追责期限的
C.违法事实不能成立的
D.涉嫌违法的公民死亡，或者法人、其他组织终止的
A.司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经明确要求实施反洗钱监控措施的客户。
B.曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示需关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户。
C.拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户。
D.向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构上报可疑交易报告涉及的客户。
涉恐资产冻结后，符合下列情形之一的，应当立即解除冻结措施（）
A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的
B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的
C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的
D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的
E.法律、行政法规规定的其他情形
参与消防救援人员违法违纪案件调查、处理的人员有下列情形之一的，应当自行回避。被调查人、检举人及其他有关人员也有权要求其回避（）。
A.是被调查人或者检举人的近亲属的
B.担任过本案的证人的
C.本人或者其近亲属与调查的案件有利害关系的
D.可能影响案件公正调查、处理的其他情形
A.水浸;
B.火灾;
C.雷击;
D.地震
A.对一年内发生的两起以上案件负有责任的
B.管理严重失职，内部控制严重失效，导致案件发生的
C.对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，导致案件发生或案件后果进一步加重的
D.对检举人、证人、鉴定人、调查处理人实施威胁、恐吓或打击报复的
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
A.主动消除或者减轻违法行为危害后果的
B.受他人胁迫有违法行为的
C.配合行政机关查处违法行为有立功表现的
D.其他依法从轻或者减轻行政处罚的情形
A.刑事案件的被告人和公安机关、人民检察院或人民法院认定的犯罪嫌疑人
B.人民法院通知有未了结民事案件不能离境的
C.出国(境)后可能对国家造成危害或者对国家利益造成重大损失的
D.单位纪检、监察保卫等部门正在进行有关案件调查的对象
