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[单选题]

各分公司需加强吉祥号码办理敏感业务后稽核工作,包括()。

A.办理方式

B.办理凭证

C.客户资料留存

D.以上都是

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第1题
办理号码为吉祥号码的(由归属地判定,将是否吉祥号码信息传递至漫游地,漫游地办理系统予以操作提示),需营业厅现场管理者临台单人审批后即可办理。()
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第2题
吉祥号码可以办理报停业务,且在停机保号期间不会产生最低消费。()
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第3题
吉祥号码办理过户业务必须同时通过身份证校验和个人信息环节认证。()
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第4题
加强高等级号码结合管控。所有高等级号码()级及以上优享号码的入网、过户业务,必须100%稽核。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第5题
吉祥号码非户主转户需满足业务规定手续,按级别进行审批提交。ABCF类分公司二级经理审批,DE类1390、1380分公司三级经理审批。()
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第6题
稽核员每日负责对营业员办理的各项业务、所有营业款进行稽核,与个人出库量和返库量进行核对,并于营业结束后按规定进行缴款和报帐,收入日报表需经营业厅经理签字。()
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第7题
对于交易标的物属于体积小、运输成本低、价值高的敏感商品,客户申请办理贸易融资业务时银行应加强尽职调查。()
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第8题
单位客户的身份认证内容中,办理涉及号码使用权的归属或其他高风险的敏感业务时,如:开户、过户、改资料、省内携号、销户、复机、分/合户,必须出示单位注册登记证照原件或加盖单位公章的注册证照复印件,同时出示加盖单位公章的单位授权书和经办人有效身份证件原件。()此题为判断题(对,错)。
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第9题
《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定,新增重要空白凭证种类需由()提出申请,经()确定核算科目后提交运营管理部在系统中配置相应参数。

A.各分行相关业务管理部门

B.相关业务管理部门财务会计部

C.相关业务管理部门运营管理部

D.运营管理部财务会计部

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第10题
吉祥存单()。

A.不允许用于支付结算

B.不作为办理其他业务的质押物

C.不能办理挂失

D.不能开具个人存款证明

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