题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
银行业金融机构为加强账户监控,应及时总结风险事件特点,合理设定并动态更新风险监测指标和模型,提升系统的()能力。
A.风险识别和防范
B.风险辨识和预警
C.风险辨识和防范
D.风险识别和预警
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A.风险识别和防范
B.风险辨识和预警
C.风险辨识和防范
D.风险识别和预警
A.新开户个人
B.新开户企业
C.企业注册地与对账地址不一致
D.短期内资金异动
A.上级监督
B.举报监督
C.社会监督
D.员工监督
A.管理岗位
B.重点岗位
C.基层岗位
D.所有岗位
A.社会公众
B.新闻媒体
C.广大客户
D.中小股东
A.对转让债权作出隐性回购或兜底承诺
B.发放贷款承接已转让不良资产
C.协助借款人向他人违规拆借资金归还本机构贷款
D.以优惠利率发放贷款给小微企业融资
A.公众来访来询
B.上级监督检查
C.员工意见反馈
D.意向签约客户
A.人员密集场所
B.社会公共场所
C.银行营业场所
D.公众聚集场所
A.夸大收益率
B.进行强制性交易
C.增加收费项目
D.正常推销