题目内容
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[单选题]
客户尽职调查的结论是柜面办理开户的必要条件,()必须按要求提供明确的尽职调查报告。
A.柜员
B.网点负责人
C.营运主管
D.客户经理
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A.柜员
B.网点负责人
C.营运主管
D.客户经理
A.验证提交的文件
B.在特定时期内对账户活动施加限制
C.由高级管理人员对开户文件进行额外复核
D.要求与客户面谈
A.特殊声明
B.合规保证书
C.未涉及国际经济制裁承诺函
D.未涉制裁保证书
A.加强对客户身份等情况的调查了解
B.提示引导客户使用转账方式办理
C.直接按照客户指令操作
D.加强对交易用途等情况的调查了解