题目内容
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[多选题]
委托单位通过银行柜面办理批量代发业务,若发生失败,差错资金的后续处理方式包括()。
A.差错转单笔
B.转代收户
C.差错转批量
D.退回单位账
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A.差错转单笔
B.转代收户
C.差错转批量
D.退回单位账
A.总笔数
B.总金额
C.处理时间
D.校验需求
A.15
B.30
C.45
D.10
A.联机业务
B.批量业务
C.代发业务
D.预存代扣
A.被代理人持本人有效身份证件到柜面办理身份确认、密码重置/修改等激活手续
B.16周岁以下中国公民,由监护人代理开卡后即可直接进行身份确认
C.无民事行为能力或限制民事行为能力的中国公民,由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定人员代理开卡后即可直接进行身份确认
D.因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往网点的中国公民,可采取上门服务方式办理
A.开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级,并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级,并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
C.若该单位为二类客户,应关闭其付款业务的“批量支付”功能
D.若该单位为三类客户,应关闭其付款业务的“批量支付”功能
E.根据电子银行操作规程规定,若该单位属于二类(或三类)客户,经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请,不需客户提供附加的说明材料和证明材料。
F.根据电子银行操作规程规定,若该单位属于二类(或三类)客户,应向开户行提供说明材料及相关证明材料,说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。