A.①②④
B.①②③
C.①③④
D.①②③④
A.客户身份、行为无异常
B.近一年内交易未出现异常
C.一年前被司法机关查询、扣划的客户,或司法冻结已结束
D.曾被监察机关、纪检机关查询,尚无法确认涉案情况的
A.有关人员违反党纪、政纪的,移交纪检监察机关给予党纪政务处分
B.涉嫌犯罪的,移送司法机关追究刑事责任
C.对于违反《九项准则》行为多发或者造成恶劣社会影响等其他严重后果的医疗机构负责人,依照有关规定,予以问责
A.由承办案件的纪检机关予以纠正
B.由其上级纪检机关予以纠正
C.由有关组织、部门、单位按规定予以纠正
D.予以经济处罚