首页 > 财会类考试
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

对于总分模式客户或同一法定代表人的集团客户等下属成员单位客户批量开户的,可集中一次性向客户法定代表人完成业务意愿核实工作,但核实内容需明确开户单位名称及业务经办人员信息,并留存相关工作记录()

答案
收藏

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“对于总分模式客户或同一法定代表人的集团客户等下属成员单位客户…”相关的问题
第1题
对于同一银行分支机构首次开的同业账户及注册地,经营地均在异地的客户,由()履行尽职调查,应当面向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿。

A.开户经办员

B.营业机构负责人

C.会计主管

D.两名以上工作人员

点击查看答案
第2题
下列哪些集团客户可不纳入我行集团客户授信业务风险管理办法管理()。
下列哪些集团客户可不纳入我行集团客户授信业务风险管理办法管理()。

A.实行统贷统还融资模式的集团客户

B.农业银行仅提供低风险信贷业务的集团客户

C.控制方为政府机构或其下属投资管理类公司的集团客户,控制方与被控制方不存在关联交易,可不将控制方和被控制方作为同一集团客户管理

D.集团成员在农业银行信用50%以上已形成不良,或已全部移交资产处置部门的集团客户

点击查看答案
第3题
关于集中授权说法正确的是()

A.原则上,集中授权仅适用于我行总、分行战略客户

B.原则上,集团公司下属单位必须为分公司或集团全资控股子公司

C.对于总、分行战略客户下属单位为非全资控股子公司的,如需通过集中授权模式开通集团网银,下属单位需参照一般授权模式的要求出具相应的授权文件

D.区域性行业龙头企业和骨干企业,非总、分战略客户的集团公司,如需通过集中授权模式开通集团网银,需经业务团队负责人审批同意方可

点击查看答案
第4题
关于集客语音专线业务接入设备选择策略,以下说法正确是()。
A.对于无内部呼叫控制需求的集团客户,可通过内置IAD、AG的ONU、或独立的IAD、AG将POTS话机接入CM-IMS网络,提供集团语音业务

B.不新部署TDMPBX解决集团用户需求

C.推荐接入设备在汇聚点相对高的位置部署,以减少企业局域网的配置工作量

D.为了防止大流量数据业务影响语音业务质量,建议在有条件的情况下不在接入设备(桌面IAD除外)上为集团客户承载数据业务

点击查看答案
第5题
目前,在平安集团反洗钱集中作业模式下,同一客户在集团内部评定的风险等级为该客户唯一确定的风险等级()
点击查看答案
第6题
集团及各子公司应当根据各自的实际情况确定其管理金融资产的业务模式。对于同一金融资产组合,集团和子公司对其管理该组合的业务模式的判断通常是各自不同,分别管理。()
点击查看答案
第7题
关于我行资金余额管理业务,以下说法不正确的是()
A、母、子公司不可以跨分行开户,必须在同一所属一级分行范围内

B、对于在我行已经开通了集团协议转账或“企业银行”集团支付服务的客户,如果想要以子公司名义申请集团资金余额管理业务,则必须先取消原集团协议转账或企业银行集团支付服务

C、子公司对外付款时,如果账户余额不足,则资金自动从母公司下划到子公司完成支付

D、母公司可为子公司设置单笔支付最高额度的限制

点击查看答案
第8题
统一授信是指商业银行对单一法人客户、单一集团客户或地区统一确定最高综合授信额度,并加以集中统一控制的信用风险管理制度。下列关于统一授信说法不正确的是()。

A.币种层面,既包括本币,也包括外币

B.地区层面,即银行对同一地区不同客户的授信,需要确定一个最高综合授信额度

C.对象层面,对于单一法人客户,授信的对象可以是法人,也可以对不具备法人资格的分支公司客户授信

D.业务层面,包括贷款、拆借、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保

点击查看答案
第9题
受理用户资料变更时,如用户有逾期欠费,不可办理。对于公众客户,不结清同一客户下(现阶段可结清同一账户下)所有用户号码的逾期欠费也可办理()
点击查看答案
第10题
在未来期间,对于企业以“局管”模式运行的中标项目,企业可以在()方面做些努力,减少企业的风险。

A.为子公司提供更多技术支持,降低“转包”的风险

B.争取建筑法对于同一集团内部分包、转包的认可

C.尽量以各子公司单位名义进行投标

D.争取政策支持,只缴纳一次预缴税金

E.以上都正确

点击查看答案
第11题
对存在下列()情形之一的企业,应当采取更加严格的开户审核措施,并可采取延长开户审查期限、拒绝开户等措施
A.法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉B.同一地址注册大量企业、企业注册地和经营地均在异地、对账联系地址与企业注册地址、经营地址均不相符C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业;同一法定代表人或单位负责人开立多个账户、同一经办人员代理多个主体开立账户、同一主体或多个主体的法定代表人、财务负责人、财务经办人员预留同一个联系方式D.开立基本存款账户,但企业注册日期和开户日期时间间隔超过6个月E.特殊行业或特殊状态的客户,如:高风险行业客户、高风险行为账户、涉案相关客户等
点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改