题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
没有按规定签发.启用.补发.修改.作废.收缴.保管授权卡和密码或手续不健以下哪些行为属于违规行为()
A.大额和可疑交易报送部门未按规定完成报送工作的
B.反洗钱专管员未能履行职责,导致错误回执未能及时处理,延误正常报送工作的
C.录入可疑客户信息错误,导致错报或延误报送工作的
D.按规定进行客户身份联网核查的
答案
ABC
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A.大额和可疑交易报送部门未按规定完成报送工作的
B.反洗钱专管员未能履行职责,导致错误回执未能及时处理,延误正常报送工作的
C.录入可疑客户信息错误,导致错报或延误报送工作的
D.按规定进行客户身份联网核查的
ABC
A.向原发证机关声明作废并申请补办
B.向原发证机关申请注销,待该许可证有效期满后补发
C.由原发证机关通报原件作废,按规定罚款后补发
D.向原发证机关报告,并在媒体上声明作废后,申请补办
A.密码器可以应客户的要求进行停用或作废。
B.停用的密码器不可进行支付密码器相关的业务管理
C.作废的密码器可以再次启用。
D.密码器被停用(作废)后,该密码器已签发的票据如果支付密码校验结果正确,校验系统会返回主机“机具已停用(作废)”信息。
A.工作期间超过许可证有效期限或工作地点改变,应重新办理许可证
B.作业期间,申请人持一联,并置于现场。签发人一联
C.许可证签发后可以修改
D.作废的许可证收回,加作废标注,保留许可证编号
E.现场出现紧急情况,许可证自动作废
A.登报声明作废,报社登报发票 和 本人身份证
B.登报声明作废,报社登报发票
C.向学院申请补办,本人身份证
D.向学院申请补办,补办申请表
A.违反柜员机管理规定,擅自增大柜员机钞箱限额的
B.客户领回卡.折按规定手续办理的
C.按规定办理银行卡挂失.补发.解挂业务的
D.没有按规定办理银行卡业务的各项交接手续或交接手续不完善的