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[多选题]
保险业内涉嫌非法集资活动，是指（）
A.保险机构、保险中介机构及其工作人员涉嫌从事非法集资活动
B.以及其他单位、个人涉嫌以保险名义从事非法集资活动
C.保险机构、保险中介机构及其工作人员涉嫌从事洗钱活动
D.以及其他单位、个人涉嫌以保险名义从事洗钱活动
答案
AB
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A.保险机构、保险中介机构及其工作人员涉嫌从事非法集资活动
B.以及其他单位、个人涉嫌以保险名义从事非法集资活动
C.保险机构、保险中介机构及其工作人员涉嫌从事洗钱活动
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A.各级机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系
B.各级机构从业人员违规使用重要空白凭证、印章、营业场所等，套取本行信用参与非法集资等活动
C.各级机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪
D.各级机构从业人员侵犯客户个人信息
E.以上都是
A.匿名举报的
B.举报事项已被公安机关立案查处或处置终结的
C.举报事项已被当地政府或监管部门接受举报或开展核查的
D.举报事项已被公司列为重点监测对象的
E.举报人员自身涉嫌非法集资、洗钱、保险诈骗犯罪行为的
A.其他三项均正确
B.银行员工组织或协助非法集资活动
C.银行为非法集资提供宣传推介服务
D.与银行有业务往来的企业或个人涉嫌非法集资导致的外部风险
A.一般案件
B.重大案件
C.业内案件
D.业外案件
A.不要轻易相信所谓的高息保险、高息理财，高收益意味着高风险
B.不被小礼品打动，不接收先返息之类的诱饵，记住天上不会掉馅饼
C.注意保护个人信息，关注政府部门发布的非法集资风险提示，遇到涉嫌非法集资行为及时举报投拆
D.可以与银行、保险从业人员签订投资理财协议，可以接收从业人员个人出具的任何收据、欠条
A.任务转交应回避当事人
B.加强风险识别的敏感性
C.在系统中规范记录
D.投诉处理过程应形成闭环
E.确认风险案件及时报告
