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[判断题]

在中华人民共和国境内设立的金融机构和非金融机构都应当履行反洗钱义务()

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第1题
金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立和()的机构。
金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立和()的机构。

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第2题
商业银行在中华人民共和国境内可以向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资,但国家另有规定的除外。()
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第3题
“三个办法、一个指引”的适用范围是中华人民共和国境内经国务院银行业监督管理机构批准设立的所有银行业金融机构。()
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第4题
《中华人民共和国银行业监督管理法》所称银行业金融机构,是指在中华人民共和同境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、保险公司、典当行等。()
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第5题
根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》的规定,在中华人民共和国境内依法设立的为金融消费者提供金融产品或者服务的银行业金融机构,开展与()相关的金融消费者权益保护工作,适用本办法。

A.与支付、清算管理

B.与反洗钱管理

C.与征信管理

D.与人民币管理

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第6题
下列关于金融机构的说法中,正确的是()。(1)银行业金融机构,是指在中华人民共和国境内设立的商业银

下列关于金融机构的说法中,正确的是()。 (1)银行业金融机构,是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构,不包括政策性银行 (2)商业银行的主要负债业务包括支票存款、定期存款、储蓄存款和借款等,承兑业务不属于负债业务的范畴 (3)信托是指委托人基于对受托人的信任,将其财产的使用权委托给受托人,由受托人按委托人的意愿以委托人的名义,为受益人的利益或者特定目的,进行管理或者处分的行为。受托人可以是受益人,但不得是同一信托的

A.(1)(4)

B.(2)(3)

C.(1)(3)

D.(2)(4)

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第7题
银行业金融机构为境内依法设立的企业法人、()、个体工商户办理银行结算账户业务适用企业银行账户管理办法。

A.非法人企业

B.机关

C.事业单位

D.社会团体

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第8题
在中华人民共和国境内设立保险代理机构及其分支机构,应当经()批准。A.中国证监会B.中国保监会C.

在中华人民共和国境内设立保险代理机构及其分支机构,应当经()批准。

A.中国证监会

B.中国保监会

C.中国人民银行

D.国务院

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第9题
《银行业金融机构从业人员职业操守指引》不适用于在中华人民共和国境内的外资银行业金融机构从业人员。()
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第10题
在中华人民共和国境内设立保险专业代理机构,应当符合()规定的资格条件,取得经营保险销售业务许
可证。

A.国务院监管机构

B.中国保监会

C.中国保险行业协会

D.保险同业公会

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