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[多选题]
公司评估行业、身份与洗钱、职务犯罪的关联性，预测客户的经济状况、金融交易需求，考虑专业技能被不法分子用于洗钱的可能性。下列哪些行业因行业现金密集程度被关注（）
A.废品收购
B.艺术品收藏
C.拍卖
D.影视娱乐
答案
ABCD
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A.废品收购
B.艺术品收藏
C.拍卖
D.影视娱乐
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ABCD
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更多“公司评估行业、身份与洗钱、职务犯罪的关联性，预测客户的经济状…”相关的问题
A.公认具有较高风险的行业（职业）
B.与特定洗钱风险的关联度，如客户属于政治公众人物及其亲属或关系密切人员
C.公认具有高风险的行业（职业）
D.行业现金密集程度
A.拒绝与客户建立业务关系或进行交易
B.已经建立业务关系的，中止交易并考虑提交可疑交易报告
C.必要时终止业务关系
D.搁置无需理会
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B.网上金融交易频繁且 IP 地址分布在非开户地或境外
C.使用同一 IP 地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D.金额特别巨大的网上金融交易
E.公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F.关联企业之间的大额异常交易
A.《营运客户身份识别管理制度》
B.《营运大额交易和可疑交易报告操作规程》
C.《营运客户风险评估指标体系实施细则》
D.《营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》
E.《客户信息真实性管理办法》
A.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《动产和权利担保统一登记办法》
A.简化
B.强化
C.合理
D.稳定
