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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

银行业金融机构要严格落实（）、（）、（）等关键环节风险管控,防范外部欺诈。严格遵守同业结算、票据、投融资、理财业务等管理规定,禁止（）,加强同业专营业务的存续期管理,防范通过伪造合同、印章、产品等手段进行诈骗的违法犯罪行为

A.同业账户开户

B.资金划付

C.印章及凭证保管

D.出租.出借同业账户

答案

ABCD

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第1题

银行业金融机构要严格落实信贷及类信贷资产的分类标准和操作流程，真实、准确和动态地反映资产风险状况定期开展（)风险压力测试。

A.信用

B.操作

C.声誉

D.流动性

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第2题

1553依据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》的规定，银行业金融机构应加强柜面业务流程控制，严格落实（）等柜面业务的授权、控制和监督制度

A.现金收付

B.资金汇划

C.账户资料变更

D.密码挂失与重置

E.网上银行开通

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第3题

依据《关于切实保护信用卡持卡人合法权益的通知（银监办发149号）》，银行业金融机构应以实施新版《中国银行卡行业自律公约》为契机，严格落实有关（）等方面要求，保护持卡人的知情权和选择权，以更好的服务提升持卡人用卡体验

A.催收业务

B.信息披露

C.还款提示

D.客户信息保密

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第4题

根据《关于整治银行业金融机构不规范经营的通知》规定，银行业金融机构要遵循利费分离原则，严格区分收息和收费业务，不得将利息分解为费用收取（）

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第5题

《中国人民银行银行金融机构重大事项报告制度》规定，对银行业金融机构自身经营发展、区域金融稳定或全国金融稳定造成重大影响的事项，要严格做到一事一报，做到，并根据事件进展报告后续情况（）

A.真实

B.准确

C.全面

D.及时

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第6题

银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，结合交易量、资金量、存款量等客户信息进行数据资本较少，（）或结售汇业务频繁，交易对手多为个人账户的交易行为，杜绝以拆分资金方式规避监管

A.现金交易

B.转账交易

C.柜台业务

D.网银交易

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第7题

《关于落实环保政策法规防范信贷风险的意见》规定，商业银行要对不符合产业政策和环境违法的企业和项目进行信贷控制。下列属于商业银行可采取的控制手段有（）①将企业环保守法情况作为审批贷款的重要条件 ②环保部门要向金融机构通报企业的环境信息 ③要严格贷款审批、发放和监督管理 ④不断提高高污染企业的贷款利率

A.①②

B.①③

C.②④

D.③④

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第8题

银行业金融机构为落实产品销售透明原则。银行业金融机构应引导消费者充分认识金融产品及其差异，进一步完善和落实金融产品风险评估及分级管理制度。（）

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第9题

消费者投诉的应诉受理是银行业金融机构和监管机构落实消费者保护工作的窗口。（）

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第10题

银行业金融机构对冠字号码记录管理，要从_____等方面开展自查。

A.制度落实

B.机具性能

C.业务处理

D.操作流程

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