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[多选题]

根据我国现行法律的规定,国务院反洗钱行政主管部门是()

A.公安部

B.银保监会

C.中国人民银行

D.国务院反洗钱中心

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中国人民银行

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第1题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有:

A.组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测

B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

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第2题
根据我国现行教育法律、法规的制定情况,主要从行政法律关系、民事法律关系、()这三个维度考察教育法律关系。
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第3题
根据《反洗钱法》的规定海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的应当及时通报()

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.反洗钱行政主管部门

C.反洗钱信息中心

D.国务院有关部门

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第4题
根据我国现行法律、法规的规定,对人身的强制措施主要有()。

A.收容审查

B.强制传唤

C.强制戒毒

D.强制扣留

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第5题
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向()通报。

A.海关总署

B.反洗钱信息中心

C.国务院有关金融监督管理机构

D.国务院反洗钱行政主管部门

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第6题
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。前款应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门规定()
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第7题
关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述,不正确的是()

A.金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

C.未按规定对职工进行反洗钱培训,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

D.金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正

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第8题
按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取临时冻结措施的最长期限为()

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.72小时

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第9题
按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取临时冻结措施的最长期限为()小时。A.48B.24C

按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取临时冻结措施的最长期限为()小时。

A.48

B.24

C.72

D.60

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第10题
根据我国现行法律和行政法规的规定,如果业主未与物业服务签订物业服务合同,业主有权拒绝交纳物业费()
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