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[单选题]

货贸系统恢复正常以后,企业、银行、外汇局进行相关业务后续工作,以下做法错误的是:()。

A.企业应及时将应急期间应报告未报告的相关业务进行补充报告。

B.银行应在系统恢复正常5个工作日内,查询货贸系统信息,核对应急期间业务台账,发现企业没有如实说明名录和分类状态的,立即向所在地外汇局报告。

C.根据应急期间业务台账,补充签注相应《登记表》,并相应补充核注B类企业的可收汇金额和可付汇金额;银行需要进行报关信息核验的,可根据台账补充相应的进口关单核验信息。

D.外汇局应在货贸系统恢复正常后48小时内,根据应急期间办理的名录登记、《登记表》业务等资料,将相关信息补录入货贸系统,并在货贸系统中执行相关登记、签发操作。对于辖内银行报告的应急期间没有如实说明情况的企业,外汇局应及时进行现场核查。

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第1题
当全国范围或局部地区的企业、银行、外汇局出现无法正常通过货贸系统办理货物贸易外汇收支业务或实施货物贸易外汇管理等突发情况时,由()发布紧急通知,启动应急业务办理。

A.国家外汇管理局

B.人民银行总行

C.国务院

D.各级人民政府

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第2题
国家外汇管理局启动货物贸易应急业务办理方案以后,银行办理货物贸易外汇收支时,下列做法错误的是:()。

A.柜台人员应主动询问企业名录和分类状况,并按照分类管理规定审核企业提交的交易单证;

B.对于B类企业货物贸易外汇收支,银行在应急期间暂停电子数据核查;

C.凭《登记表》办理的业务,无需手工签注纸质《登记表》,待系统恢复后在系统中直接核注《登记表》

D.银行办理货物贸易外汇支出的,待货贸系统恢复正常后,在“报关信息核验”模块进行补操作。

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第3题
外汇局办理应急业务时,对于非名录登记业务,应按有关规定审核相关材料,待货贸系统恢复正常后进行补登记。()
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第4题
银行在办理进口报关电子信息核验手续时,对下列存在哪些情况的企业,应逐笔在货贸系统中对企业加注相应标识()。

A.涉嫌使用虚假报关信息的

B.未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的

C.B类企业

D.被外汇局与国家相关主管部门实施联合惩戒的

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第5题
银行在办理进口关单电子信息核验时,对于下列哪种情况,无需在货贸系统对企业加注标识()。

A.因溢短装导致实际对外付汇金额大于报关金额的。

B.涉嫌重复使用报关信息且无法解释的。

C.涉嫌使用虚假报关信息的。

D.未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的。

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第6题
‪根据《‬关于上线非名录企业名单查询模块的通知》,为保障银行和支付机构向小微跨境电商企业提供更优质服务,货物贸易外汇监测系统(以下简称货贸系统)按月提供年度贸易外汇收入或支出累计金额等值()和()两个金额段的非名录企业名单,共4张表格

A.18-20万美元(不含)

B.18-25万美元(不含)

C.20万美元以上(含)

D.25万美元以上(含)

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第7题
企业办理货物贸易外汇收支业务时,银行应通过货贸系统查询企业名录信息与分类信息,按照()的展业原则和《经常项目外汇业务指引(2020年版)》规定进行审核,确认收支的()

A.了解客户了解业务尽职审查,真实性、合理性和逻辑性

B.了解客户了解业务风险为本,真实性、合理性和逻辑性

C.了解客户了解业务风险文本、真实性、合规性和准确性

D.了解客户了解业务尽职审查,合规性、完整性和准确性

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第8题
非金融企业内保外贷责任已解除且未发生内保外贷履约的情况下,可到()直接办理内保外贷注销登记。非金融企业境外放款期限届满且正常收回境外放款本息的情况下,可到()直接办理境外放款注销登记。(因需升级资本项目信息系统,自2020年6月1日起实施)

A.其所属分局(外汇管理部)辖内银行

B.其所在地外汇局辖内银行

C.其所属分局(外汇管理部)

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第9题
在故障报警系统中,当某一报警灯慢闪时,说明()。

A.被监视参数越限,未确认就自动恢复正常

B.被监视参数越限并确认以后恢复正常

C.被监视参数越限并已被确认

D.参数运行正常,是在进行报警功能测试

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第10题
对因溢短装等合理原因导致货物贸易实际对外付汇金额大于报关金额的,银行在货贸系统中办理核验手续时,无需注明原因。()
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第11题
外汇局可对资金流与货物流严重不匹配或资金单向流动较大的企业发送《国家外汇管理局XX分(支)局风险提示函》,企业未在规定期限内说明原因或不能提供证明材料并做出合理解释的,外汇局可直接将其列入B类企业。()此题为判断题(对,错)。
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