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第2题
以下哪些属于存在连续大额提钞，涉嫌参与分拆购汇，向境外机构及个人办理可疑汇款等可疑现象？（）
A.多人办理接近个人购汇年度额度上限的购汇，且人民币资金来源于同一个人
B.多人向境外疑似证券，保险，理财公司，房地产中介等机构汇款
C.同一个人在同一个网点连续提钞，且各次提钞金额接近当日个人提钞上限
D.多人集中向境外付汇，收款方集中为境外个人或机构
第5题
当事人在合同履行过程中，由于合同内容约定不明确，又无法按照合同相关条款或者交易习惯确定的，以下说法错误的是（)
A.交付不动产的，在接受不动产的一方所在地履行
B.履行地点不明确的，给付货币的，在接受货币一方所在地履行
C.履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行
D.履行费用的负担不明确的，由履行义务方负担
第7题
对具有下列哪项异常特征的业务，银行应加强尽职调查，以更严格标准进行真实性审核及持续监控，并审慎办理相关业务：（）。
A.高频交易
B.30万元以下疑似分拆交易
C.关联交易
D.虚假交易依据：跨境人民币业务展业原则总则审核要点
第8题
为遏制个人以分拆等方式规避限额监管，对于多个人、多频次的个人结售汇行为，如无法直接确认为分拆结售汇的，应要求个人提交（)后办理。
A.服务贸易等项目对外支付税务备案表
B.有交易额的相关证明材料
C.柜面运营例外事项审批表
D.国家外汇管理局核准件
第9题
银行工作人员发现上述行为特征之一的，应按照以下规定处理:对于个人分拆特征明显.银行能够确认为分拆行为的，要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理，个人无法提供的，银行应不予办理。()此题为判断题(对，错)。
第11题
银行间市场参与人员通过开展交易进行利益输送，经调查核实后，交易商协会可进行的处罚包括：（)
A.视情节轻重给予警告、严重警告或公开谴责处分
B.可并处责令改正、责令致歉;情节严重的，给予暂停相关业务、暂停会员权利、取消会员资格或认定不适当人选处分
C.建议给予有关责任人员市场永久禁入处分
D.涉嫌违反相关法律法规的，移交有关部门进一步处理
