若协查事件涉及（）、（）内容的，应经分公司反洗钱负责人审核后，由分公司合规或反洗钱人员上报总公司法律合规部

A.查询、冻结

B.冻结、扣划

C.扣划、解冻

答案

B、冻结、扣划

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更多“若协查事件涉及（）、（）内容的，应经分公司反洗钱负责人审核后…”相关的问题

第1题

涉及两个及以上部门（中心）的事故（事件），若各方推托扯皮，不配合事故（事件）调查分析，造成责任难以分清时，事故（事件）调查小组可以裁定各方均负全部责任（）

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第2题

涉及两个及以上单位的事故（事件），若各方推托扯皮，不配合事故（事件）调查分析，造成责任难以分清时，事故调查小组可以裁定各方均负全部责任（）

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第3题

下列关于询问公共突发事件分类要素的说法正确的是（）。

A.遇到群体性事件，接警员应仔细询问事由，是否引起火灾、危险化学品泄漏等次生灾害，涉及范围等内容。

B.遇到公共卫生事件，接警员应仔细询问事由、事件类型、事件对象、涉及范围等内容。

C.遇到恐怖袭击事件，接警员应仔细询问涉及群体性事件的种类、事因、涉及人员数量、事件所引发次生灾害情况等内容。

D.遇到可疑爆炸物处置事件，接警员应仔细询问可疑物品的形态、尺寸、颜色和数量，发现时间，场所类型，包装开启状态等内容。

E.遇到废旧弹药处置事件，接警员应仔细询问弹药的种类、尺寸、口径和数量，是否发生过爆炸情况和人员伤亡情况等内容。

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第4题

监理单位承担了某工程的施工阶段监理任务，该工程由甲施工单位总承包。甲施工前段时间选择了

经建设单位同意并经监理单位进行资质审查合格的乙施工单位作为分包。施工过程中发生了以下事件：

事件1、专业监理工程师在熟悉图纸时发现，基础工程部分设计内容不符合国家有关工程质量标准和规范。总监理工程师随即致函设计单位要求改正并提出更改建议方案。设计单位研究后，口头同意了总监理工程师的更改方案，总监理工程师随即将更改的内容写成监理指令通知甲施工单位执行。

事件2、施工过程中，专业监理工程师发现乙施工前段时间施工的分包工程部分存在质量隐患，为此，总监理工程师同时向甲、乙两施工前段时间发出了整改通知。甲施工单位回函称：乙施工单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的，所以本单位不承担该部分工程的质量责任。

事件3、专业监理工程师在巡视时发现，甲施工前段时间在施工中使用未经报验的建筑材料，若继续施工，该部位将被隐蔽。因此，立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令（因甲施工单位的工作对乙施工单位有影响，乙施工单位也被迫停工）。同时，指示甲施工单位将该材料进行检验，并报告了总监理工程师。总监理工程师对该工序停工予以确认，并在合同约定的时间内报告了建设单位。检验报告出来后，证实材料合格，可以使用，总监理工程师随即指令施工单位恢复了正常施工。

事件4、乙施工单位就上述停工自身遭受的损失向甲施工前段时间提出补偿要求，而甲施工单位称：此次停工是执行监理工程师的指令，乙施工单位应向建设单位提出索赔。

事件5、对上述施工单位的索赔建设单位称：本次停工是监理工程师失职造成，且事先未重复建设单位同意。因此，建设单位不承担任何责任，由于停工造成施工单位的损失应由监理单位承担。

问题：

针对上述各个事件，分别提出的问题如下：

1、请指出总监理工程师上述行为的不妥之处并说明理由。总监理工程师应如何正确处理？

2、甲施工单位的答复是否妥当？为什么？总监理工程师签发的整改通知是否妥当？为什么？

3、专业监理工程师是否有权签发本次暂停令？为什么？下达工程暂停令的程序有无不妥之处？请说明理由。

4、甲施工单位的说法是否正确？为什么？乙施工单位的损失应由谁承担？

5、建设单位的说法是否正确？为什么？

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第5题

《事件偏差处理规程》事件发现人填写事件报告单（若发现人有TrackWise账号，可直接问在线发起事件流程），应对时间内容进行详细的描述，至少包括以下内容（但不限于此）（）