题目内容
（请给出正确答案）
A.客户维护表上报时间为每月最后一个工作日16点前
B.任务2上报时间为月初第3个工作日16点前
C.例外表上报时间为每月25日16点前
D.举证上报时间为每月第13个工作日16点前
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A.只要发现客户交易异常，就应该上报可疑交易报告
B.金融机构应该自主建立可疑交易监测标准
C.只要客户交易呈现集中转入、分散转出的特点就应该上报可疑交易报告
D.系统提取出来的交易都是可疑交易
A.与手术日期一致
B.与事件发生日期一致
C.与提交报损邮件日期一致
D.与上报mPXR系统当天日期一致
E.按实际知晓时间填写
F.与寄出投诉产品日期一致
A.中风险及以下客户的尽职调查档案，应由本级机构审核人员审核。
B.高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
C.高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。
D.各级机构审核人员在收到尽职调查档案审核请求后，应于3个工作日内完成审核。
A.总行违例签报：内容为华为员工批量纳入金领通客户，此类业务按照G001上报，仅职级无需按照风险政策表格内要求
B.总行违例签报：内容为华为员工批量纳入金领通客户，此类业务按照G001上报，无需按照风险政策表格内要求
C.上海分行上报上海海思技术有限公司业务，提供分行风险违例参照华为员工：以收入证明认定月收入，可正常受理
D.上海分行上报上海海思技术有限公司业务，提供分行风险违例参照华为员工：享受华为员工利率。可正常受理
A.门店录入系统的时，地址可以随便填写
B.门店录入系统时，地址信息要维护完整
C.门店录入系统时候，地址区分不了的时候填写客户附近标志，区分不同门店
D.带有纳爱斯门店编码的门店，关闭之时，需要及时操作门店上报关闭
A.婉拒客户，表示超售后处理时间过长，无法核实处理
B.婉拒客户，表示超售后处理时间过长，无法核实处理，客户如果纠结可以申请5-10元购物补偿
C.尝试联系物流/仓库核实，如无结果，看客户信誉评定，需上报组长
A.电压
B.功率
C.电流
D.功率因素
A.银行员工公积金方案上报，非优良职业201912公积金202002缴交，其余正常缴交，正常处理
B.银行员工公积金方案上报，非优良职业202002公积金202004缴交，其余正常缴交，正常处理
C.银行员工公积金方案上报，上报时间202002，公积金最新缴费时间为201911，正常处理
D.银行员工公积金方案上报，上报时间202004，公积金最新缴费时间为202001，正常处理
E.学校老师公积金方案上报，上报时间202004，最新缴至月份为201912，正常处理
F.三非客户，标新上报，提供公积金佐证三非，2年内存在一期T+2，需否决处理
A.出口退（免）税风险信息按照获取渠道和应用方式分为一般风险信息和特殊风险信息
B.税务机关不得对外公开出口退（免）税风险信息
C.各省税务机关应当按照年度识别本省的异常出口企业或者异常出口业务
D.对异常出口企业的核查工作应当自省税务机关上传函调系统之日起30个工作日完成
E.税务总局结合各地上报的退税情况，定期发布全国出口退税风险信息，省及以下税务机关应当按照规定开展风险应对
A.’zzit女生的职业主要为公司职员、个体经营者及教职工
B.’zzit客户标签中，占比较大的为美丽教主、时尚辣妈、白富美及时尚靓妹
C.’zzit女生的已婚占比为50%左右
D.’zzit女生中喜好运动健身的比例达到一半以上
A.所有客户均应提交月报至集团
B.填报人员最好为科主任人员
C.月报数据的统计时间要求为每个自然月的整月，或者以财务结账时间向前推算30日
D.月报模板可以根据科室要求增加或删减
E.《质量管理月报》、《实验室投诉统计表》、《室间质评不通过汇总分析表》、《室内质控项目变异系数汇总表》均必须填报
F.月报无需逐月累计填写准确数据
