题目内容
（请给出正确答案）
A.警方调查案件不可能通过进行
B.公安机关和检察机关是两个不同的部门，在调查案件时不会直接通过转接
C.不管公安机关还是检察机关，都不存在所谓的平安账户
D.信用卡欠款是银行客服通知的，他们没有转接到公安机关这项效劳
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A.中国人民银行或其他反洗钱监管部门反洗钱现场检查
B.中国人民银行或其他反洗钱监管部门要求本单位协助查询的涉嫌洗钱事项
C.各单位发现明显涉嫌犯罪、已报当地公安机关并予以立案的可疑交易事项
D.各单位协助法院进行的账户冻结
A.根据政府的外交政策和国家安全目标，管理和执行经济和贸易制裁
B.它监督和管理银行机构，以确保国家银行和金融体系的安全和稳健
C.它是接受实体提出的披露报告的中央机构
D.根据可疑交易报告文件，起诉涉嫌洗钱和恐怖融资的金融机构
A.有人员死亡的火灾
B.国家机关、学校、医院、养老院、文物保护单位等部门和单位发生的社会影响大的火灾
C.具有放火嫌疑的火灾
D.火灾损失特别巨大的
A.举报人所在地
B.举报人姓名
C.举报人与案（事）件及被举报人的关系
D.举报电话
A.举报人所在位置
B.举报线索来源及可靠性
C.被举报人的具体身份信息
D.举报人的具体身份信息
A.举报人与案（事）件及被举报人的关系
B.举报线索来源及可靠性
C.被举报人的家庭情况
D.举报人的具体身份信息
A.跨境交易
B.缺少受让权益信息
C.在海外开设新账号
D.从未使用借记卡
