如果结果不匹配，请 
更多“暂时无法准确判断客户与监控名单是否相匹配的，可暂不采取风险管…”相关的问题
第1题
如客户暂时无法提供相关辅助证明材料的，银行经综合判断无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的，且客户急需开户的，可与客户商定根据现有的客户身份识别程度，开通与其风险相匹配的账户功能。()此题为判断题(对，错)。
第2题
根据《收费公路联网收费运营和服务规程》（202004征求意见稿），非ETC车辆或者已安装ETC设备但无法正常使用的车辆按以下流程处理，描述正确的是（）
A．系统自动识别车牌号码、车牌颜色B．收费员准确核实车辆、车型信息，将信息车牌、车型 及入口信息写入到CPC卡内（货车还应写入轴数、车货总重信息）C．收费员将CPC卡发给客户，抬杆放行D．如为货车，车道系统还应判断是否进行入口称重检测，判断已进行入口称重检测且准预通行的发CPC卡放行，判断未进行入口称重检测或检测未通过的不允许驶入E．司机确实有急事的，允许先上高速后报监控中心
点击查看答案
第4题
非 ETC 车辆或者 ETC 设备无法正常使用的车辆按以下流程处理（）
A．系统自动识别车牌号码、车牌颜色B．收费员准确核实车牌、车型信息，将实际车牌、车型及入口信息 等写入CPC卡内（货车还应写入轴数、车货总重信息）C．收费员将CPC卡发给客户，抬杆放行D．如为货车，车道系统还应判断是否进行入口称重检测，判断已进 行入口称重检测且准予通行的，发 CPC 卡放行；判断未进行入口称重检测或检测未通过的不允许驶入
点击查看答案
第5题
非ETC车辆或者已安装ETC设备但无法正常使用的车辆按以下流程处理：（）。
A、系统自动识别车牌号码、车牌颜色
点击查看答案
B、收费员准确核实车牌、车型信息，将实际车牌、车型及入口信息等写入CPC卡内（货车还应写入轴数、车货总重信息）
C、收费员将CPC卡发给客户，抬杆放行
D、如为货车，车道系统还应判断是否进行入口称重检测，判断已进行入口称重检测且准予通行的，发CPC卡放行；判断未进行入口称重检测或检测未通过的不允许驶入
第6题
符合以下特征之一的，应列为关注客户（）。
A.近一年内被人民银行、外汇局或其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业征信报告存在重大瑕疵或存在其他不良行为记录的；企业或企业实际控制人被有关部门调查的；企业实际控制人被法院列入失信被执行人名单的等。
B.客户身份信息存在疑问、背景不明的，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估的；如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式、主业务在异地的、客户身份信息存疑的新创建业务关系客户等。
C.交易明显不符常理或不具商业合性的，交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的。
D.资金往来尤其是跨境资金流动存在明显异常的
第7题
对各地域的固有风险评估可考虑哪些因素()。
A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势，是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区，或是否属于较高风险国家和地区(至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区，也可参考国际组织有关避税天堂名单等，以下简称较高风险和地区)
B.接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安机关查询、冻结、扣划(以下简称刑事查冻扣)中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
D.本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
第11题
各级机构发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当()向一级分行反洗钱主管部门报告
A.立即
B.当日
C.3日内
D.5日内
