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[单选题]
()组织各银行探索提出跨行开户数量查询核验方案,牵头建立行业风险监测机制,实现银行在开户环节查询个人在全国范围内的银行账户情况,监测个人跨行大量开户行为。
A.中国人民银行
B.中国银保监
C.清算总中心
D.中国银联
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A.中国人民银行
B.中国银保监
C.清算总中心
D.中国银联
A.E35251跨行直连系统查询
B.E35147银行端入账调整查询
C.E35140电票接收报文查询
D.E35141电票发报报文查询
A.开户银行应按规定进行登记、报批和报备,并妥善保管账户开立、变更和撤销资料档案。
B.开户银行为存款人开立单位结算账户,必须与存款人签订单位结算账户管理协议,以明确双方的权利和义务。
C.开户银行应依法为存款人的银行账户信息保密,除国家法律、行政法规另有规定外,银行有权拒绝任何单位或个人查询、冻结、扣划。
D.严格执行“本人办、面对面、不间隔、交本人”制度。
E.存款人申请开立、变更、撤销单位银行结算账户时,必须由法定代表人或单位负责人直接办理。
F.各网点办理银行结算账户业务时,必须加强对存款人开户证明文件原件的审查,必须做到双人审查,签章确认。
A.营业机构发现自助设备、特约商户、农民工柜面等交易长款
B.农商银行持卡人对银行卡跨行交易有疑问,需查询交易信息或调取原始凭证
C.特约商户发现跨行交易短款,要求营业机构协助查明账务或追款
D.由于机具故障、系统维护、通讯中断或操作失误等原因,特约商户需要提交手工退货、手工预授权完成、手工预授权撤销等银联手工类业务
E.营业机构发现提交的查询书或查复书有误,需要予以取消或更正
A.员工在职状态查询
B.风险防范
C.惩罚
D.监督