题目内容
（请给出正确答案）
A.客户要求变更客户名称、身份证明文件、职能范围、法定代表人或负责人信息的
B.得的客户身份信息与先前掌握的信息不一致或矛盾的，先前获得的客户身份信息和资料的真实性、有效性、完整性存疑的
C.业务部门提示客户发生非正常交易、内控合规监督部门提示客户发生可疑交易等有洗钱或恐怖融资嫌疑的
D.本行认为应开展重新身份识别的其他情形
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A.法人依法被吊销营业执照、登记证书，被责令关闭或者被撤销
B.法人章程规定的存续期间届满或者法人章程规定的其他解散事由出现
C.法人被宣告破产
D.法人的权力机构决议解散
A.婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属
B.房屋所得者之间互相交换房屋的
C.社会团体承受土地权属用于商铺开发
D.承受荒山、荒沟土地使用权，用于工业园建设
A.近三个会计年度总收入的50%以上收入来源于为客户投资、运作金融资产的机构，机构成立不满三年的，按机构存续期间计算
B.近三个会计年度总收入的55%以上收入来源于为客户投资、运作金融资产的机构，机构成立不满三年的，按机构存续期间计算
C.近三个会计年度总收入的60%以上收入来源于为客户投资、运作金融资产的机构，机构成立不满三年的，按机构存续期间计算
D.证券投资基金、私募投资基金等以投资、再投资或者买卖金融资产为目的而设立的投资实体
A.被责令暂停执业；被注销、吊销执业证书
B.考核不合格离岗培训期间
C.不按照规定开具处方，造成严重后果的
D.不按照规定使用药品，造成严重后果的
E.因开具处方牟取私利
A.一方隐藏夫妻共同财
B.一方转移夫妻共同财
C.一方变卖夫妻共同财
D.一方挥霍夫妻共同财
A.近期拟签订的待审批合同，在系统中以预计合同进行登记并发起审批
B.新增预计合同和已定合同均需要发起ERP工作流审批
C.查找合同时如出现搜索不到自己已录入合同的情形，可尝试切换经办部门为最大范围再进行查找
D.以上说法均正确
A.在我行办理的单笔贷款出现了两期逾期
B.在我行办理的信用卡出现了透支并恶意拖欠
C.通过人民银行征信系统查出客户在同业贷款中三期逾期
D.违反国家有关法律法规使用贷款或不按合同约定挪用贷款
A.婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属
B.因土地、房屋被县级以上人民政府征收、征用，重新承受土地、房屋权属
C.法定继承人通过继承承受土地、房屋权属
D.因不可抗力灭失住房，重新承受住房权属
A.婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属
B.因土地、房屋被县级以上人民政府征收、征用，重新承受土地、房屋权属
C.法定继承人通过继承承受土地、房屋权属
D.因不可抗力灭失住房，重新承受住房权属
