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[判断题]

《中国人民银行关于进一步加强征信信息安全管理的通知》中明确:向金融信用信息基础数据库查询个人信息或者企业信贷信息的,应当取得信息主体的书面同意(不含合法的电子授权)并约定用途,严禁无授权查询、超出授权期限查询等违规行为()

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第1题
“收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄漏持卡人账户信息等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施。”该文字出自于哪一份发文()

A.银发〔2013〕第9号 《银行卡收单业务管理办法》

B.银发〔2016〕300号《中国人民银行关于加强征信合规管理工作的通知》

C.银发〔2017〕21号《关于强化银行卡受理终端安全管理的通知》

D.银发〔2017〕296号《条码支付业务规范(试行)》

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第2题
加强征信知识宣传教育的目的是什么?
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第3题
根据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》(银发〔2016〕170号),金融机构每年至少开展()支付敏感信息安全的内部审计

A.两次

B.四次

C.一次

D.三次

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第4题
据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》(银发〔2016〕170号),金融机构每年至少开展()支付敏感信息安全的内部审计。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

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第5题
根据《中国人民银行反洗钱局关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》,()是本机构反洗钱信息安全的第一责任人,对反洗钱信息安全负全面领导责任

A.义务机构的法定代表人或主要负责人

B.义务机构的合规负责人

C.义务机构的反洗钱岗位人员

D.义务机构的反洗钱工作领导小组

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第6题
为加强征信从业人员报备管理,区分行决定各级机构原则上每周只在周一做一次人员变动,如另有必须临时调整得人员,需在征信维护表上由主管授信的副行长签字同意并将扫描件发区分行备案()
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第7题
按照《国家税务总局财政部中国人民银行人力资源社会保障部国家医疗保障局关于平稳有序做好社会保险费征管职责划转后征缴工作的通知》要求,为便利缴费人办理社保费退费,税务部门和人社或医保部门应通过信息共享平台传递相关退费资料,各地要按照()的划转原则,进一步细化优化退付流程。

A.安全

B.规范

C.便民

D.高效

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第8题
以下《关于加强政府信息安全和保密管理工作的通知》和《关于印发政府信息系统安全检查办法》错误的是;()。

A.明确检查方式以自查为主、抽查为辅,按需要进行技术检测;

B.明确对信息安全王作谁主管谁负责、谁运行谁负责'谁使用谁负责;

C.明确安全管理措施和手段必须坚持管理制度加技术手段;

D.明确工信部具体负责组织检查

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第9题
按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,人民银行、公安部决定依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒。具体包括哪些惩戒措施()

A.姓名

B.5 年内暂停其银行非柜面业务

C.3年内暂停支付账户所有业务(含微信支付、支付宝支付、银联支付等)

D.不得为其新开立账户

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第10题
2013年1月21日,征信业上位法()正式颁布,自2013年3月15日起实施,明确了()作为国务院征信业监督管理部门的执法主体地位。 ()

A.《征信业管理条例》

B.中国人民银行

C.《征信机构信息安全规范》

D.征信管理局

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第11题
《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字〔2009〕43号)中规定:金融机构在办理假币收缴业务过程中,应按照公安机关的要求详细登记假币持有人的_______等情况,并及时通报公安机关。

A.身份信息

B.住址

C.联系方式

D.假币来源

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