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[判断题]
金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以下或者外币等值1000美元以下的,应当识别客户身份()
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否
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否
A.人民币单笔1万元以上或者外币1千美元以上
B.人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D.人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
A.配合以电话、视频等方式向您确认身份信息
B.如实填写您的身份信息
C.出示有效身份证件或身份证明文件
D.回答金融机构工作人员合理的提问
A.出示有效身份证件或其他身份证明文件
B.如实填写您的身份信息
C.配合金融机构确认身份信息
D.向来历不明的电话如实回答自己的真实信息
A.建立业务关系
B.进行一次性交易
C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资
D.金融机构怀疑先前所获客户身份资料的真实性或完整性