A.企业负责人
B.实际管理机构
C.分支机构
D.关联机构
A.1-仅为中国税收居民
B.2-仅为非居民
C.3-既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民
A.客户单独填写《声明文件》
B.客户不需要填写《声明文件》,只签字填写日期即可
C.《声明文件》原件及影像件需作为相关业务资料存档保管
D.收集客户中国身份证(正反面)、护照首页、签证页或绿卡
A.在我行开立单位银行账户(含人民币及外币账户,包括单位银行结算账户、单位银行非结算账户,但注册验资账户除外)
B.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构,办理久悬户激活
C.未完成税收居民企业信息尽职调查的机构,办理客户信息修改(含账户持有人国籍、证件类型、电话、地址等信息表明账户持有人税收居民身份可能变化的)
D.对涉税信息未发生变更的已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立单位银行账户的