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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列行为中,不存在可疑还象的行为是()。

A.企业客户不愿意透露业务详情,拒绝提供财务报表以及交易方的消息

B.客户申请贷款时能够提供以前或现在的就业记录

C.客户开户时,未提供身份证或其他身份证明文件

D.客户家庭或公司电话无法接通

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第1题
下列选项中不属于可疑人员的是()。

A.行为举止可疑的人

B.神态可疑的人

C.体貌特征可疑的人

D.大声笑的人

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第2题
下列行为中不属于可疑行为的是()。

A.抱着婴儿在小区门口打车

B.随身携带匕首

C.长时间在某单位的停车场闲逛

D.在别人家门口做特殊标记

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第3题
下列选项中,属于可疑交易的行为是()。

A.客户在被告知某交易肯定会被报告后,仍愿意进行该交易

B.认真清点存入的大笔现金

C.代理人、律师或财务顾问持相应的授权委托书行使代理行为

D.与交易相关的信函是复印件,而不是原件

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第4题
下列行为不存在安全隐患的是()。

A.燃气焊枪开至最小点火

B.焊枪点火时朝向自己

C.披发进行吊机操作

D.帮助同学点燃焊枪

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第5题
下列经济行为,只影响资产负债表中的项目而不影响收支储蓄表中的项目的是()。(1)借入一笔钱来投资(

下列经济行为,只影响资产负债表中的项目而不影响收支储蓄表中的项目的是()。 (1)借入一笔钱来投资 (2)出售赚钱的股票来还房货本息 (3)以保单贷款来支应紧急开销 (4)借新债来还旧债

A.(2)(3)

B.(1) (3)

C.(1) (4)

D.(1) (2) (3) (4)

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第6题
金融机构可疑交易报告理由中应完整记录对下列哪些特征的分析过程?()

A.客户身份特征

B.交易特征

C.行为特征

D.地域特征

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第7题
在注册消防工程师职业道德体系中,除职业道德原则外,还应当有具体的行为标准、规则来指导和约束注册消防工程师的职业行为。这些具体的行为标准或规则就是注册消防工程师职业道德规范。关于注册消防工程师职业道德规范,下列说法中不正确的是()。

A.依法执业是注册消防工程师职业的基本内容

B.客观公正是注册消防工程师行业的本质要求

C.提高技能是注册消防工程师的基本道德规范

D.爱岗敬业是注册消防工程师职业道德的基础和核心

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第8题
关于因果关系,下列哪一选项是错误的?() A.甲故意伤害乙并致其重伤,乙被送到医院救
关于因果关系,下列哪一选项是错误的?()

A.甲故意伤害乙并致其重伤,乙被送到医院救治。当晚,医院发生火灾,乙被烧死。甲的伤害行为与乙的死亡之间不存在因果关系

B.甲以杀人故意对乙实施暴力,造成乙重伤休克。甲以为乙已经死亡,为隐匿罪迹,将乙扔入湖中,导致乙溺水而亡。甲的杀人行为与乙的死亡之间存在因果关系

C.甲因琐事与乙发生争执,向乙的胸部猛推一把,导致乙心脏病发作,救治无效而死亡。甲的行为与乙的死亡之间存在因果关系,是否承担刑事责任则应视甲主观上有无罪过而定

D.甲与乙都对丙有仇,甲见乙向丙的食物中投放了5毫克毒物,且知道5毫克毒物不能致丙死亡,遂在乙不知情的情况下又添加了5毫克毒物,丙吃下食物后死亡。甲投放的5毫克毒物本身不足以致丙死亡,故甲的投毒行为与丙的死亡之间不存在因果关系

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第9题
人民法院在审理过程中确定了归责原则,下列有关归责原则的说法中正确的是()。

A.如果ABC会计师事务所能够证明自己没有过错,也应承担一定的赔偿责任

B.如果ABC会计师事务所能够证明利害关系人的损失是由审计报告以外因素引起的,可以推定不实报告与损失不存在因果关系

C.如果甲公司故意编制虚假财务报表,ABC会计师事务所不必承担责任

D.如果甲公司的无意行为导致财务报表存在错报,ABC会计师事务所不必承担责任

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第10题
关于保安员在发现涉爆可疑物或接听恐吓电话的应急处置错误的是()。

A.在可疑物现场用手机向公安机关报警

B.制止围观群众中的吸烟行为

C.留意恐吓电话的背景声,动机及要求

D.有条件的,紧急对恐吓电话录音存档

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第11题
下列选项中,()不仅提示房地产交易当事人预防上当受骗,还可以约束房地产经纪机构、房地产经纪人
的执业行为。 A.违法违规案件通报制度 B.房地产经纪资信评价活动 C.房地产交易风险提示 D.房地产经纪信用档案制度

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