题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
我国现行的涉及交易安全的法律法规不包括()
A.规范交易行为的有关法律
B.规范交易主体的有关法律
C.监督交易行为的有关法律
D.规范交易物品的有关法律
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A.规范交易行为的有关法律
B.规范交易主体的有关法律
C.监督交易行为的有关法律
D.规范交易物品的有关法律
A.不得违反我国法律法规
B.不得违反我国对外缔结的国际条约;
C.不得损害我国与有关国家(地区)关系
D.不得涉及我国禁止出口的技术或产品
A.不得违反我国法律法规
B.不得违反我国对外缔结的国际条约:
C.不得损害我国与有关国家(地区)关系
D.不得涉及我国禁止出口的技术或产品
A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划
B.如有关要求超出本行范围,应建议该机关通过政府间司法协助方式进行
C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求,依据我国及驻在地法律规定进行答复
D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户,确认涉及洗钱或制裁的,各境外机构不用采取合理的后续控制措施
A.适合于组织识别的环境因素的所有环境法规
B.我国签署的环境国际公约
C.有关组织的职业健康安全法规
D.组织所处行业的环境法规要求
A.在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
C.建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网
D.有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序,保障国家利益和经济安全
A.合同
B.发票
C.报关单
D.电子邮件