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[判断题]
义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。()
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A.本机构经营规模和业务特征
B.本机构业务规模和经营特征
C.上级机构经营规模和业务特征
D.上级机构业务规模和经营特征
A.被代理人的名称
B.产品性质
C.产品风险
D.产品的最终责任承担者
E.银行在本产品销售过程中的责任和义务
A.不按规定制作、送达法律文书，不按照本规定履行消防监督检查职责，拒不改正的
B.对不符合消防安全条件的公众聚集场所准予消防安全检查合格的
C.无故拖延消防安全检查，不在法定期限内履行职责的
D.未按照本规定组织开展消防监督抽查的
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.本机构所在区域的GDP，区域存贷款总额
A.制定，工作任务
B.制定，本人职责
C.落实，本机构职责
D.落实，本人职责
A.公、检、法对于不属于自己管辖的案件应当选择不接受
B.自首、群众扭送、报案、控告、举报既可以用书面形式提出,也可以用口头形式提出
C.接受控告、举报的工作人员应当向控告人举报人说明诬告应负的法律责任
D.司法机关应当保障扭送人、报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全,瓶义务为他们保密
A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标
